通威股份:通威股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：
2025-043
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
关于预计 2025 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联人上市公司形成较大依赖。
本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）2025 年预计与通威集团有限公司及其下属子公司（以下称“通威集团及其下属子公司”）、成都通宇物业管理有限公司（以下称“通宇物业”）、成都通威文化传媒有限公司（以下称“通威传媒”）、成都新锐科技发展有限责任公司（以下称“新锐科技”）、成都通威置业有限公司（以下称“通威置业”）、成都好主人宠物食品有限公司（以下称“好主人”）、通威微电子有限公司（以下称“通威微电子”）和成都通威商业管理有限公司（以下称“通威商管”）发生日常关联交易。
2025 年 4 月 22 日，公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了
《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计 2025 年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立
性产生影响。
2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十一
次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士进行了回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）2024 年日常关联交易的实际执行情况
关联交易类别 关联人 2024 年实际发生金额（万元）
接受关联人物业管理服务 通宇物业 11,747.59
接受关联人宣传推广及配套服务 通威传媒 3,934.77
采购关联人设备 新锐科技 14,647.65
租赁关联人房屋建筑物 通威置业 2,305.10
给关联人提供食品及餐饮服务 通威集团及其下属子公司 178.82
给关联人提供房屋建筑物 通威微电子 445.15
好主人 465.61
给关联人提供检测服务及物料 好主人 103.64
采购关联人商品 通威商管 271.36
其他零星接受或提供的关联交易 通威集团及其下属子公司 167.80
合计 / 34,267.49
注：2024 年度公司与各关联人实际发生的日常关联交易合计金额为 34,267.49 万元，占截
至 2023 年底归属于上市公司股东净资产的 0.56%。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
2025 年预计金额 2024 年实际发生 2024 年实际发生金
关联交易类别 关联人 （万元） 金额（万元） 额占同类业务比例
（%）
接受关联人物业 通宇物业 12,000.00 11,747.59 100.00
管理服务
接受关联人宣传 通威传媒 5,500.00 3,934.77 100.00
推广及配套服务
采购关联人设备 新锐科技 10,000.00 14,647.65 100.00
租赁关联人房屋 通威置业 2,500.00 2,305.10 100.00
建筑物
给关联人提供食 通威集团及其 300.00 178.82 100.00
品及餐饮服务 下属子公司
给关联人提供房 通威微电子 1,300.00 445.15 48.88
屋建筑物 好主人 500.00 465.61 51.12
小计 1800.00 910.76 100.00
给关联人提供监 好主人 100.00 103.64 100.00
测服务及物料
采购关联人商品 通威商管 300.00 271.36 100.00
其他零星接受或 通威集团及其 167.80 /
提供的关联交易 下属子公司

合计 / 32,500.00 34,267.49 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、通宇物业
公司名称：成都通宇物业管理有限公司
住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 37
楼 3701 号
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）500 万元
主营业务：物业管理；停车场管理；清洁服务；会议及展览展示服务等
主要股东：通威集团有限公司（持有 100%股权）
2、通威传媒
公司名称：成都通威文化传媒有限公司
住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 37
层 3701 号
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）1,000 万元
主营业务：影视创作；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划等
主要股东：通威集团有限公司（持有 100%股权）
3、新锐科技
公司名称：成都新锐科技发展有限责任公司
住 所：成都高新区二环路南四段 2 号 402 室
法定代表人：马学果
注册资本：（人民币）333 万元
主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等
主要股东：通威集团有限公司（持有 60.06%股权）
4、通威置业

公司名称：成都通威置业有限公司
住 所：成都高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼
法定代表人：管亚梅
注册资本：（人民币）23,649.0481 万元
主要业务：住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工、非居住房地产租赁、物业管理等
主要股东：通威集团有限公司（持有 84.57%股权）
5、通威集团
公司名称：通威集团有限公司
住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号
法定代表人：管亚梅
注册资本：（人民币）20,000 万元
主要业务：商品批发与零售；畜牧业；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；物业管理；租赁业；太阳能发电等
主要股东：刘汉元（持有 80%股权）、管亚梅（持有 20%股权）
6、好主人
公司名称：成都好主人宠物食品有限公司
住 所：成都高新区创业路 2 号
法定代表人：胡荣柱
注册资本：（人民币）1,000 万元
主要业务：研究、开发、生产宠物食品（饲料）等
主要股东：通威集团有限公司（持有 60%股权）
7、通威商管
公司名称：成都通威商业管理有限公司
住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 37 楼
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）1,000 万元
主要业务：商业综合体管理服务、五金产品零售、消防器材销售、办公用品销售等
主要股东：通威集团有限公司（持有 100%股权）

8、通威微电子
公司名称：通威微电子有限公司
住 所：四川省成都市双流区成都芯谷产业园区集中区内
法定代表人：禚玉娇
注册资本：（人民币）85,000 万元
主要业务：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发等
主要股东：通威集团有限公司（持有 94.82%股权）
（二）与公司的关联关系
通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业、通威微电子和通威商管均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，通威集团为本公司的控股股东，符合《上市公司信息披露管理办法》规定的与本公司构成关联关系情形。
（三）通威集团、通威微电子、通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）2025 年，公司将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为 12,000 万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。
（二）2025 年，通威传媒将承接公司一