泰鹏智能:董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-030
山东泰鹏智能家居股份有限公司
董事会审计委员会2024年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杜媛女士、李琳女士、王健先生，其中杜媛、李琳为公司独立董事，王健为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员及召集人由专业会计人士杜媛女士担任，审计委员会的全部成员均符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。
二、会议召开情况
2024 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开 10 次审计委员会会议，具体会议情况如下：
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
第二届董事会审计委员 1、《容诚会计师事务所（特殊普
2024 年 1 月 10 日 通合伙）会计师 2023 年度审计工 审议通过
会 2024 年第一次会议 作安排事项》。
1、《容诚会计师事务所（特殊普
第二届董事会审计委员 通合伙）会计师 2023 年度初步审
2024 年 3 月 27 日 计工作情况》； 审议通过
会 2024 年第二次会议 2、《审计部工作计划和工作报
告》。
第二届董事会审计委员 2024 年 4 月 21 日 1、《关于公司 2023 年年度报告 审议通
及摘要的议案》；

会 2024 年第三次会议 2、《关于公司 2023 年度财务报 过，其中
表及审计报告的议案》；
3、《关于公司 2023 年度财务决 在审议董
算报告的议案》； 事 薪 酬
4、《关于公司 2024 年度财务预
算报告的议案》； 时，关联
5、《关于公司 2023 年年度权益 委员回避
分派预案的议案》；
6、《关于公司拟续聘会计师事务 表决
所的议案》；
7、《关于公司董事、监事及高管
薪酬的议案》；
8、《关于公司 2023 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》；
9、《关于公司 2023 年度内部控
制自我评价报告的议案》；
10、《关于公司 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
11、《关于会计师事务所履职情
况评估报告的议案》；
12、《关于审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告的
议案》；
13、《关于公司董事会审计委员
会 2023 年度履职情况报告的议
案》；
14、《关于 2024 年第一季度报告
的议案》。
1、《关于聘任公司财务负责人的
第二届董事会审计委员 议案》；
2024 年 5 月 15 日 2、《关于聘任公司审计部负责人 审议通过
会 2024 年第四次会议
的议案》。
第三届董事会审计委员 1、《公司审计部二季度工作报告
2024 年 6 月 29 日 及工作计划的议案》。 审议通过
会 2024 年第一次会议
1、《关于公司 2024 年半年度报
告及其摘要的议案》；
第三届董事会审计委员 2、《关于公司 2024 年半年度募
2024 年 8 月 24 日 集资金存放与实际使用情况专项 审议通过
会 2024 年第二次会议 报告的议案》；
3、《关于公司部分募投项目调整
产品品种、部分募投项目内部投

资结构调整及延期的议案》。
第三届董事会审计委员 1、《关于公司审计部三季度工作
2024 年 9 月 30 日 报告及工作计划的议案》。 审议通过
会 2024 年第三次会议
第三届董事会审计委员 1、《关于公司 2024 年第三季度
2024年10月24日 报告的议案》。 审议通过
会 2024 年第四次会议
1、《关于预计 2025 年日常性关
联交易的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》；
3、《关于使用自有闲置资金进行
现金管理的议案》；
4、《关于公司 2025 年度拟向银
行等金融机构申请综合授信额度
第三届董事会审计委员 的议案》；
2024 年 12 月 8 日 5、《关于拟开展远期结售汇等外 审议通过
会 2024 年第五次会议 汇衍生品业务的议案》；
6、《关于核销部分长期挂账往来
款项及部分固定资产报废处置的
议案》；
7、《关于聘任公司审计部负责人
的议案》；
8、《容诚会计师事务所关于公司
2024年年度财务报表审计及内控
审计的沟通函事项》。
1、《关于公司审计部四季度工作
第三届董事会审计委员 报告的议案》；