成都华微:成都华微电子科技股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-010
成都华微电子科技股份有限公司
关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
是否需要提交股东会审议：是
日常性关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，关联委员王辉先生回避表决，非关联委员审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，形成以下意见：公司预计2025年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意本次关联交易事项，并且同意该事项提交公司董事会审议。
公司于2025年4月28日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过
了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2025年度日常性关联交易系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事李烨先生、王策先生、段清华先生、王辉先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
2025 年度日常性关联交易预计的议案》。关联监事孙鑫先生回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。监事会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价格公允合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。
本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，与本议案存在关联关系的关联股东中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司将回避表决。
（二）2025 年度日常性关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2025 年度日常性关联交易预计具体情况如下：
单位：人民币万元
本次
预计
额度
占同 与上
类业 截至 2025 2024年度 占同类 年度
关联 关联交易 关联交 2025 年度预 务比 年 3 月 31 实际发生 业务比 实际
人 类别 易内容 计金额 例 日已发生 金额 例（%） 发生
（%） 金额 金额
差异
较大
的原
因
中国 向关联方 根据
电子 采购商品 采 购 商 实际
信息 或接受劳 品、接受 1,300.00 2.56 223.45 105.26 0.21 情况
产业 务 劳务 调整
集团
有限 向关联方 根据
公司 销售商品 销 售 商 实际
（以 或提供劳 品、提供 3,000.00 4.97 174.58 1,688.68 2.80 情况
下简 务 劳务 调整
称
“中
国电 接受关联
子”） 方提供的 房 屋 租
及其 赁 450.00 61.42 41.29 393.28 53.68
下属 租赁服务
企业
芯火
微测 向关联方 采 购 商 根据
（成 采购商品 品、接受 5,000.00 9.84 145.20 1,408.05 2.77 实际
都） 或接受劳 劳务 情况
科技 务 调整
有限
公司
（以 向关联方 根据
下简 销售商品 销 售 商 实际
称 或提供劳 品、提供 200.00 0.33 0 108.37 0.18 情况
“芯 务 劳务 调整
火微
测”）
合计 9,950.00 / 584.52 3,703.64 /
注1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2024年度经审计同类业务的发生额；
上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在
股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
注2：公司于2024年4月15日发布《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014），该协议约定了与中国电子财务有限责任公司的交易额度，其中资金结算余额和综合授信额度上限均为人民币10亿元。2025年，公司与中国电子财务有限责任公司的交易预计余额以协议约定的交易最高限额进行预计并执行。
（三）2024 年度日常性关联交易的预计和执行情况
公司2024年度已发生的日常性关联交易情况如下：
单位：人民币万元
本次预计金
2024 年度实际 2024年度预计 额与上年实
关联人 关联交易类别 发生金额 金额 际发生金额
差异较大的
原因
向关联采购商品 105.26 950.00 根据实际情
中国电子 或接受劳务 况调整
及其下属 向关联方销售商 1,688.68 3,600.00 根据实际情
企业 品或提供劳务 况调整
接受关联方提供 393.28 420.00
的租赁服务
向关联采购商品 1,408.05 2,800.00 根据实际情
芯火微测 或接受劳务 况调整
向关联方销售商 108.37 150.00
品或提供劳务
合计 3,703.64 7,920.00
二、关联人基本情况和关联关系
（一）中国电子信息产业集团有限公司
1．基本情况
公司名称：中国电子信息产业集团有限公司
法定代表人：曾毅
社会信用统一代码：91110000100010249W
注册资本：1,848,225.1997万元
成立日期：1989年5月26日

住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层
经营范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总