中科蓝讯:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-015
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，
会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年第一季度
报告>的议案》。
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告（2024 年 11 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》等规定编制的《2025 年第一季度报告》，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
三、备查文件
第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日