ST东时:2024年度董事会工作报告

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位董事：
2024 年，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）等法律法规及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职
责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范
运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的
利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入为 80,738.87 万元，同比变动-22.55%；实现净
利润-94,408.25 万元，归属于上市公司股东的净利润为-90,255.65 万元。
二、董事会工作情况
（一）2024 年董事会会议召开情况
2024 年公司董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经
营需要，全年召开了 13 次董事会会议。其中以通讯表决方式召开董事会会议 9 次，
以现场结合通讯表决方式召开董事会会议 4 次。
现将董事会会议情况介绍如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议并通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
1 东方时尚第五届董 2024年2月 3、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议
事会第九次会议 29 日 案》
4、审议并通过《关于调整第五届董事会专门委员会委
员的议案》
2 东方时尚第五届董 2024年4月 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
事会第十次会议 3 日 2、审议并通过《关于高级管理人员变动暨选举公司副董
事长的议案》
3、审议并通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集
资金专户监管协议的议案》
4、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》
5、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》
3 东方时尚第五届董 2024年4月 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
事会第十一次会议 18 日 动资金的议案》
1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》
2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》
3、审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》
4、审议并通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告》
5、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》
6、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》
7、审议并通过《2023 年度财务决算报告》
8、审议并通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估
报告》
9、审议并通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度
审计履职评估及履行监督职责情况的报告》
10、审议并通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的
议案》
11、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情
况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
东方时尚第五届董 2024年4月 12、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际
4 事会第十二次会议 28 日 使用情况专项报告的
议案》
13、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
14、审议并通过《关于 2024 年度申请授信额度的议案》
15、审议并通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的
议案》
16、审议并通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的
议案》
17、审议并通过《关于免去公司高级管理人员职务的议
案》
18、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的
议案》
19、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》
20、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的
议案》
21、审议并通过《关于 2023 年度保留意见审计报告和
否定意见内部控制审计报告的专项说明》
22、审议并通过《2024 年第一季度报告》

23、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
24、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
25、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会
的议案》
5 东方时尚第五届董 2024年5月 1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
事会第十三次会议 10 日
1、审议并通过《关于补充审议全资子公司为公司及全资
6 东方时尚第五届董 2024年5月 子公司提供担保的议案》
事会第十四次会议 27 日 2、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》
1、审议并通过《关于控股子公司为公司及全资子公司提
东方时尚第五届董 2024年6月 供抵押担保的议案》2、审议并通过《关于追认关联方并
7 事会第十五次会议 21 日 确认关联交易的议案》
3、审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》
1、审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延
东方时尚第五届董 2024年6月 期的议案》
8 事会第十六次会议 28 日 2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》
3、审议并通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
4、审议并通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》
1、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》
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