麦迪科技:麦迪科技2024年度独立董事述职报告(袁万凯)

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（袁万凯）
作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用。
现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历及专业背景
本人袁万凯，1977 年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估师。曾任株洲起重机厂会计；株洲松本林化有限公司财务负责人；湖南泰尔制药股份有限公司财务负责人；湖南丰日电源电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书；湖南金信达会计师事务所有限公司副总经理；立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门副主任；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事；致同会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所党支部书记、副所长；湖南龙飞财务顾问有限公司执行董事兼总经理；娄底市城市发展集团有限公司外部董事；上海嘉翊投资管理有限公司监事；湖南省政府采购评审专家；中南林业科技大学客座教授。在企业改制、上市、并购重组的会计、审计、管理咨询等方面具有丰富的经验。
（二）独立性自查说明
本人自2019年5月6日起担任公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股
东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
2024年度，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了15次董事会，本人无缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
独立董事 应参会次数 现 场 出 席 通 讯 参 会 委 托 出 席 缺席次数
次数 次数 次数
袁万凯 15 1 14 0 0
（二）出席股东大会情况
2024 年度，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 6 次股东大会，本
人均亲自出席。
（三）履行董事会专门委员会职责情况
2024 年度，本人在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
担任相应职务并开展相关工作。本人任职期间，公司共召开董事会审计委员会 7次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 4 次，出席情况如下：
独立董事 应参加审计委 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数
员会会议次数
袁万凯 7 7 0 0
独立董事 应参加提名委 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数
员会会议次数
袁万凯 3 3 0 0
独立董事 应参加薪酬与 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数
考核委员会会
议次数
袁万凯 4 4 0 0

（四）履行独立董事专门会议职责情况
2024 年度，本人任职期间，共召开独立董事专门会议 5 次，出席情况如下：
会议 会议时间 审议事项 发表意见类型
第四届董事会独立 1 《关于新增 2024 年度日常关
董事专门会议 2024 2024.4.28 联交易预计的议案》 同意
年第一次会议
第四届董事会独立 1 《关于间接控股股东向公司全
董事专门会议 2024 2024.7.11 资子公司提供借款暨关联交易的议 同意
年第二次会议 案》
1 《关于签订股权转让合同的议
案》
2 《关于本次重大资产出售暨关
联交易具体方案的议案》
3 《关于<苏州麦迪斯顿医疗科
技股份有限公司重大资产出售暨关
联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》
4 《关于本次交易符合相关法律
法规规定的议案》
5 《关于本次交易构成关联交易
的议案》
6 《关于本次交易构成重大资产
重组的议案》
7 《关于本次交易不构成<上市
第四届董事会独立 公司重大资产重组管理办法>第十
董事专门会议 2024 2024.10.30 三条规定的重组上市的议案》 同意
年第三次会议 8 《关于本次交易符合<上市公
司监管指引第 9 号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要
求>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公
司重大资产重组管理办法>第十一
条规定的议案》
10 《关于本次交易相关主体不存
在<上市公司监管指引第 7 号——
上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管>第十二条情形的议案》
11 《关于本次交易履行法定程序
的完备性、合规性及提交的法律文
件的有效性的议案》
12 《关于公司股票价格在本次交
易首次公告日前 20 个交易日内波
动情况的议案》

13 《关于公司本次交易前 12 个
月内购买、出售资产情况的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价公
允性的议案》
15 《关于本次交易采取的保密措
施及保密制度的议案》
16 《关于批准本次交易相关审计
报告、资产评估报告和备考审阅报
告的议案》
17 《关于本次交易摊薄即期回报
情况及填补回报措施的议案》
18 《关于终止并转让部分募投项
目暨关联交易的议案》
19 《关于本次交易完成后为关联
方提供担保的议案》
1 《关于修订本次重大资产出售
暨关联交易具体方案的议案》
第四届董事会独立 2 《关于修订<苏州麦迪斯顿医
董事专门会议 2024 2024.11.27 疗科技股份有限公司重大资产出售 同意
年第四次会议 暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》
3 《关于签订股权转让合同的补
充合同的议案》
第四届董事会独立 1 《关于修订<苏州麦迪斯顿医
董事专门会议 2024 2024.12.16 疗科技股份有限公司重大资产出售 同意
年第五次会议 暨关联交易报告书（草案）（修订