居然智家:2024年度董事会工作报告

居然智家新零售集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会有力应对各种困难挑战，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标，在加强战略引领、强化资本统筹、依法合规运作、深化风险管理、践行社会责任方面做了大量富有成效的工作，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。
一、2024 年度总体经营情况
2024 年，我国房地产市场仍处于深度调整周期，新房销售持续承压，存量房市场交易虽现复苏迹象，但因传导滞后性，对家居行业的增量贡献仍显不足，2024 年家居有效需求短期面临较大压力。面对严峻的市场考验，公司经营班子不躺平，在董事会的领导下迎难而上，全力以赴抢流量、抓销售、促转型，积极拥抱人工智能。2024 年公司实现市场销售（GMV）1,222 亿元，同比增长 3.9%；实现营
业收入 129.66 亿元，同比下降 4.04%；归属于上市公司股东的净利润 7.69 亿元，
同比下降 40.83%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 8.90 亿元，同比下降 27.62%。2024 年，公司创下连续 20 年蝉联"北京十大商业品牌"的行业纪录，囊括“中国家居行业价值 100 公司榜首”、“新质家居品牌价值 TOP100榜首”、“金致奖年度消费者信赖品牌”、“上市公司金牛奖-金信披奖”、“中国上市公司数字化转型最佳实践案例”、“湖北上市公司社会责任优秀实践案例”、“上市公司董事会最佳实践创建活动优秀实践案例”等多项荣誉。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）构建科学战略体系，推动战略实施
1、加强战略引领

董事会高度重视构建公司科学、创新的战略规划体系，积极研究并升级公司发展战略。结合形势对战略环境进行分析和预测，董事会同公司高层管理团队、业务部门代表、相关行业专家等，积极沟通交流，通过全面了解公司所处行业发展趋势、市场竞争、法规政策等外部环境因素，以及公司经营情况、资源实力等内部信息，在“数字化、智能化、国际化、绿色化”发展战略的基础上，确立了以“数智创新，启航未来”为引领，以“数智转型，巩固主业”为基础，以“抱团出海，拓展增量”为突破，构建企业发展的战略框架。这一战略不仅为公司未来的持续增长奠定了坚实基础，也为家居行业的高质量发展提供了可借鉴的样板。同时，公司将发展战略层层分解，通过制定年度经营计划推动战略落地，把战略规划的执行情况与工作绩效挂钩，并根据评估复盘结果进一步优化调整战略方案，并在各期定期报告中详细披露公司发展战略、年度经营计划、上年经营计划实施情况，积极向资本市场传递公司的战略发展理念。
2、推动公司转型升级
一是家居主业凸显韧性，持续筑牢发展基石。继续推进家居卖场向智能家居体验中心转型，全新升级卖场经营定位、布局规划和动线设计，构建“人、车、家”三位一体的智能生活新场景，已开业 16 家智能家居体验中心，4 家“人、车、家”三位一体店；推进数字化全场景营销转型，积极推动云卖场、云商店、云员工、云导购全域平台营销工作，全年共开展直播超 2.6 万场；推进“一店两制”的招商模式转型，与商户形成风险共担、利益共享的关系，与品牌、经销商共同构建“命运共同体”，公司直营店通过销售提成模式提高招商率 5.3%；推进整装体验中心转型，将整装打造成为流量入口和体验获客转化阵地，已开业 9 家整装体验中心。同时，公司积极响应国家以旧换新政策，拥抱存量焕新需求，2024 年，公司以旧换新订单量超 63.5 万单，订单金额超 65 亿元。
二是数智化转型成效显著。设计家成功将商业模式转向 AI 设计和面向 C 端。
截至 2024 年 12 月 31 日，全球注册用户数量超 1,800 万，同比增长 21.9%。设计
案例数超 3,850 万，同比增长 17.8%。模型数量超 1,244 万，同比增长 28.6%。智
慧家通过打造跨品牌、跨生态、跨终端互联互通的智能家居系统，连结智能手机、智能汽车、智能家电等各种智能终端设备，打造“人、车、家”智慧生活新场景、
绿色低碳生活新场景和大健康智慧管理新场景。截至 2024 年 12 月底，居然智慧家
连接合作品牌超 300 家，接入智能终端设备超 30 万台，开设门店 150 家，全年实
现销售额超 63.3 亿元，同比增长 43.4%。洞窝通过聚焦线上线下一体化的全场景营销、产业链上下游数据的互联互通、全渠道商业管理系统（DOS），全面赋能家居
行业品牌商、渠道商和零售商。截至 2024 年 12 月 31 日，洞窝上线家居卖场
1,205 家，入驻商户超 13 万家，注册用户 3,340 万，平台年交易额 1,016 亿元，
开通海外分站 3 个，注册用户超 100 万。
三是公司实体店第二增长曲线平稳发展。全新打造购物中心品牌“中商世界
里”。截至 2024 年底，已开业在营 4 家“中商世界里”购物中心，2024 年实现销
售 26.40 亿元，同比增长 140.4%，客流超 4,200 万人次，同比增长 132.0%，招商
率平均超过 97%，长春中商世界里仅用 3 年就进入长春市商业项目销售额前 5 名。
中商百货、中商超市聚焦 B 端效能，圆满完成经营目标。第二增长曲线的平稳发展和增长，一方面坚定了公司推进家居业态与生活业态融合的信心，另一方面也为企业未来的业绩增长提供了支撑和保障。
四是国际化发展开局良好。2024 年，公司先后在柬埔寨和澳门开设两家分店，两店的招商率达 97%以上，带动国内数百家家居品牌抱团出海，新签署的马来西亚吉隆坡项目正处于积极筹备过程中。
（二）坚持规范运作，推动公司治理优化升级
1、建立有效的过程控制管理机制。公司董事会坚持以规范运作、科学决策为主线，以审计委员会等四个专门委员会为重要抓手，严把议案审核、程序规范、执行闭环，提高董事会的决策效率。2024 年董事会共召开 6 次会议，讨论并审议 35项议案，审议通过事项均得到有效实施，董事会运行质量不断提升，促进公司经营主业稳步发展，公司的布局结构更趋合理，资产质量持续提升。联合资信评估股份有限公司确定公司主体长期信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。
2、建立健全履职服务保障机制。完善董事、董事会履职服务保障机制，指定具有法律、会计等专业知识和公司治理相关经验的人员专门对接服务董事、董事会运作。建立董事信息沟通机制，定期向董事发送公司公告、企业宣传资料、机构研
报等资料，确保董事知情权；及时梳理最新监管法规政策，为董监高履职提供参考；组织参加证监局、上市公司协会、交易所等监管机构举办的培训，通过及时向董事传递监管要求、推送线上专业学习资源、发送合规治理书籍、购买董责险等方式助力董事履职能力和保障能力的持续提升。
（三）推动治理主体协调运作，强化董事会履职能力
1、董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，积极推动各治理主体的协调运作，持续加强与监事会及各监事、管理层等的沟通，定期听取监事会工作情况通报和提示意见，监督管理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动、执行和落实股东大会及董事会决议。
2、加强独立董事对公司经营决策的参与。积极探索独立董事年度调研工作，邀请独立董事深入经营场所实地调研，并做好调研的安排保障工作，确保独立董事充分深入了解公司经营管理情况，针对独立董事提出的关于经营管理相关问题，公司管理层均按时落实，并及时向独立董事报告相关情况。
3、优化结构，提升管理效率。为进一步提高公司运营效率和优化管理流程，公司持续推进扁平化变革。物业管理的智能化，财务、人力、行政、法务管理的共享化稳步推进，组织的管理效率得到了较大提升。
（四）持续加强资本市场沟通联系，深化投资者关系管理
1、高质量开展信息披露。一是建立“全覆盖、显重点、多复核、善发现”的工作机制，不断夯实信息披露工作细节，确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效。二是董事会持续强化与控股股东、监管部门、子公司在重大信息、重要事项上的沟通协调，推动公司信息披露相关方从思想和行动上全面支持公司做好高质量信息披露工作。三是不断提高信息披露工作质量标准，动态调整工作针对性、有效性，从严从紧提升精度，改善效果质量。2024 年共披露 114 份公告，未出现更正、补充等事项；同时董事会始终严格内幕信息管理，认真践行信息披露保密制度，没有发生泄密情况。

2、有序开展投资者关系维护。公司建立了多层次的投资者沟通机制，及时传递公司投资价值，资本市场关注度大幅提升，公司股票纳入中证 500、中证 800 等指数，流动性提升也促使公司股票纳入两融标的。一是战略股东沟通，与战略股东保持紧密联系，建立定期互访机制，现场拜访重要战略股东，汇报公司生产经营情况，争取股东对公司的理解和支持。二是机构投资者沟通，积极参加策略会、反路演、机构调研等，向重要机构投资者及潜在投资者介绍公司经营业绩、发展战略、行业前景等投资者最为关心的议题。三是中小投资者沟通，召开业绩说明会 2 次，组织独立董事、高管参会互动，利用互动易平台、投资者关系邮箱和电话专线，积极回应中小投资者提问，建立投资者接待活动台账。
（五）强化内部监督体系，提高风险防范能力
1、构建风控体系，增强管控监督能力。督导公司制定并持续完善风险管理政策，构建风控体系。公司董事会下设审计委员会作为董事会层面的风险管理机构，公司总部设立了风险及合规管理部作为集团风险管理职能部门，公司各业务部门及子公司负责日常风险管理工作。目前公司已搭建形成并持续更新内部审计制度体系，建立了《审计监察追责管理办法》、《内部审计工作手册》、《企业内控工作指引》、《内部控制评价手册》等为核心的操作手册、内控流程，为提升内部审计有效性提供全面的制度保障。
2、搭建平台，发挥外部董事的专业性，推动内部审计能力建设。董事会审计委员会成员充分发挥自身专业和工作经验优势，搭建内部审计信息交流平台，为公司推荐学习交流的企业名单和团队，推动公司内部审计人员及时把握审计新理念、新方法、新技术，强化科技强审理念，建立数字化审计思维，推动内部审计能力不断增强。
3、依法依规经营，加强企业内部监督检查。引导公司持续强化审慎经营、合规经营理念。聚焦重点业务、问题多发领域，抓实监督检查和行为排查。推动建立合规管理系统，推进“检查管理、问题整改、问责管理”规范化、线上化、标准化。创新开展合规系列教育及违规警示教育活动，不断提高内控案防和员工行为管理质效。

（六）强化责任担当，积极践行社会责任
1、积极回报股东。推出未来三年（2024 年-2026 年）回报规划，充分考虑全
体投资者的合理诉求和投资回报，报告期内向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62元（含税），合计派发现金股利 3.89 亿元。推出第三期、第四期回购计划并实施，注销回购库存股份 3,544.81 万股，促进公司股票价格合理回归内在价值。
2、维护合作方、消费者权益。加速数字化转型步伐，以科技力量为核心驱动力，全面升级家居设计与家装、物流、智能家居及到家服务等核心平台。响应国家促进消费的政策导向，围绕“家具家电以旧换新”、“家有困难找居然”、“旧房换新颜”三大主题营销活动，线上线下协同作战，为消费者提供更多元化的消费选择和增值服务。
3、有序开展员工持股计划。如期完成相关持有人会议，办理员工持股计划第一个锁定期届满归属及非交易过户相关工作，使员工利益与公司长远发展结合更加紧密，提升了公