德才股份:德才股份关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-037
德才装饰股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日
至2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √
9 《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》 √
10 《关于申请银行授信额度的议案》 √

11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案》
12 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
13 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
14 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
15 《关于修订公司部分制度的议案》 √
累积投票议案
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 应选董事（5）
候选人的议案》 人
16.01 叶德才先生 √
16.02 叶禾女士 √
16.03 王文静女士 √
16.04 张琨先生 √
16.05 桓朝光先生 √
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 应选独立董事
选人的议案》 （3）人
17.01 单波先生 √
17.02 刘勇先生 √
17.03 郑伟先生 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第二十五次会议、第四
届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月30日公司刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：9、11、14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：青岛城世私募基金管理有限公司－青岛城高世
纪基金投资管理中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络
投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605287 德才股份 2025/5/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、
邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在 2025 年 5 月 24 日下午
16:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下：
1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
（二）登记时间
现场登记时间：2025 年 5 月 24 日 9:00-16:00。
股东的信函或传真到达日应不迟于 2025 年 5 月 24 日 16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦证券部
（四）注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
六、 其他事项
（一）本次现场会议预计半天，实际以会议召开进度为准，与会股东交通及食宿费自理。
（二）会议联系方式
1、联系人姓名：王文静
2、电话号码：0532-68066976
3、传真号码：0532-68066976
4、邮 编：266200
5、邮 箱：decaizqb@126.com
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次