宝鼎科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-025
宝鼎科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张旭峰 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 171 名，合计持有公司有表决权股份数292,579,824 股，占公司总股份的 71.6156 %；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 14 名，合计持有公司有表
决权股份数 289,596,847 股，占公司总股份的 70.8854%；通过网络投票的股东 157名，合计持有公司有表决权股份数 2,982,977 股，占公司总股份的 0.7302 %。
（2）中小投资者股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计 165 名，合计持有公司有表决权股份数量17,940,768股，占公司总股份的4.3914 %；通过现场投票的中小投资者股东8人，持有公司有表决权股份数 14,957,791 股，占公司总股份的 3.6613％；通过网络投票的中小投资者股东 157 人，持有公司有表决权股份数 2,982,977 股，占公司总股份的 0.7302％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 292,385,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9334％；反对 182,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041％；
其中，同意 17,745,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 98.9142％；反对 182,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0184％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0674％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 292,382,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9326％；反对 182,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％；
其中，同意 17,743,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 98.9003％；反对 182,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0184％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0814％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 292,384,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9332％；反对 182,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％；
其中，中小投资者股东表决结果同意 17,745,468 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9114％；反对 182,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0184％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0702％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 292,383,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9328％；反对 182,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0625％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％；
其中，中小投资者股东表决结果同意 17,744,268 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9047％；反对 182,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0195％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0758％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 292,344,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9195％；反对 208,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0712％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％；
其中，中小投资者股东表决结果同意 17,705,168 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.6868％；反对 208,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1616％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（六）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 292,344,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9195％；反对211,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％；
其中，中小投资者股东表决结果同意 17,705,168 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.6868％；反对 211,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1761％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1371％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 292,349,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9212％；反对 182,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0625％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 17,710,268 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.7152％；反对 182,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0189％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权35,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2659％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。

（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 292,348,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9209％；反对 182,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 17,709,368 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.7102％；反对 182,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0184％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权35,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2714％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 104,714,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7728％；反对 187,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1790％；弃权 50,600 股（其中，因未投票默认弃权 36,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 17,702,268 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.6706％；反对 187,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0473％；弃权 50,600 股（其中，因未投票默认弃权36,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2820％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东山东金都国有资本投资集团有限公司、山东招金集团有限公司、招金有色矿业有限公司、招远永裕电子材料有限公司回避表决。
（十）审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
表决结果：同意 195,440,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
66.7990％；反对 97,088,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.1835％；弃权 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,813,451 股，占出席