帝欧家居:关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-039
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度
股东大会补充通知的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 23 日（星
期五）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人刘进先生
提交的《关于提请增加公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案，
提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2025 年 4 月 29 日召开
的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘进先生直接持有公司股票31,016,189 股，占公司当前总股本的 7.87%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该等股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均保持不变，现将 2024 年年度股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第三十二次会议决议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 20 日（星期二）
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A
座 16 层公司会议室
二、会议审议事项
表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编 提案名称 该列打钩
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
8.00 关于购买董监高责任险的议案 √
9.00 关于公司接受非现金资产抵债的议案 √
10.00 《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 √
（草案）>及其摘要的议案》
11.00 《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 √
管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事 √
项的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审议。
以上提案 1.00 至 9.00 已经公司第五届董事会第三十二次会议或第五届监事
会第二十次会议审议通过；提案 10.00 至 12.00 已经公司第五届董事会第三十三
次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 26 日、2025 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 10.00 至 12.00 的关联股东需回避表决。所有提案均为普通表决事项，
应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东大会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）登记时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30 。
（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦A 座 16 层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
会议咨询：帝欧家居证券部
联系人：罗雪

联系电话：028-67996113
传真：028-67996197
电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com
3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
4、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
3、公司第五届监事会第二十次会议决议；
4、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 23 日（现场股东大会召
开日）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东