鹏鼎控股:董事会决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-029
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月29日在深圳园区101会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025年第一季度报告》。
2、审议通过《关于修改公司<董事会战略与风险管理委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会战略与风险管理委员会议事规则》。
3、审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会审计委员会议事规则》。
4、审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
5、审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会提名委员会议事规则》。
6、审议通过《关于修改公司<独立董事专门会议议事规则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《独立董事专门会议议事规则》。
7、审议通过《关于修改公司<投资者关系管理办法>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《投资者关系管理办法》。
8、审议通过《关于修改公司<首席执行官工作细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《首席执行官工作细则》。
9、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《信息披露管理制度》。
10、审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《董事会秘书工作细则》。
11、审议通过《关于修改公司<防范控股股东与关联方占用公司资金制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《防范控股股东与关联方占用公司资金制度》。
12、审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《内幕信息知情人登记管理制度》。
13、审议通过《关于修改公司<内部控制制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《内部控制制度》。
14、审议通过《关于修改公司<内部审计制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《内部审计制度》。
15、审议通过《关于修改公司<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《重大信息内部报告制度》。
16、审议通过《关于修改公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
17、审议通过《关于修改公司<子公司管理办法>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《子公司管理办法》。
18、审议通过《关于修改公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
19、审议通过《关于修改公司<财务会计制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《财务会计制度》。
20、审议通过《关于修改公司<金融衍生品交易管理制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《金融衍生品交易管理制度》。
21、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事和高级管理人员离职管理制度》。
22、审议通过《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《对外提供财务资助管理制度》。
23、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《信息披露暂缓与豁免制度》。
24、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日