概伦电子:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-018
上海概伦电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董
事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025
年 4 月 29 日上午 10:00 在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式
举行。本次会议由董事长刘志宏先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，并提交公司股东大会审议；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
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（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司股东大会审议；

（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度总裁工作报告的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准《2024 年度总裁工作报告》。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（五）审议通过《关于审议公司<2024 年年度财务报告>的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2024 年年度财务报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（六）审议通过《关于审议公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
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（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于审议<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
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（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
（八）审议通过《关于审议<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
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（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（九）审议通过《关于审议<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
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（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
（十一）审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。
（十二）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并提交公司股东大会审议；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本 433,931,345 股，扣除回购专用账户 1,300,070 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,978,938.25 元（含税）。本次利润分配不实施资本公积金转增股本，不送红股。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-022）。
（十三）审阅《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案
的议案》，并提交公司股东大会审议；
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审阅。
有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。
（十四）审议通过《关于确认公司除董事以外的高级管理人员 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
确认公司除董事以外的高级管理人员 2024 年度薪酬，并批准其 2025 年度薪
酬方案。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。
（十五）审议通过《关于审议公司在任独立董事独立性自查情况的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司在任独立董事独立性自查情况。
董事会就公司在任独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 JEONG TAEKKONG、郭涛、张卫符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
（十六）审议通过《关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》，并提交公司股东大会审阅；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准《2024 年度独立董事述职报告》。
有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
（十七）审议通过《关于审议公司<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
（十八）审议通过《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
有 关 详 情