菲林格尔:第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-013
菲林格尔家居科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体监事均出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票/弃权票。
一、监事会会议召开情况
（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
（二）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式在上海东方美谷 JW 万
豪酒店会议中心 1F 会议室 3 召开。
（三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》的自我评价意见全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行状况。监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》的内容。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
3. 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4. 审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》，表决结果为：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观、公允 地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报 告 全 文 及 摘 要 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，表决结果为：3 票
鉴于 2024 年公司实现的净利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度不具备现金分红的基本条件。公司 2024 年年度利润分配预案如下：不派发现金红利；不送红股；不转增股本。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于 2025 年财务预算的议案》，表决结果为：3 票同意，0
票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交 易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对 公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易严 格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的 原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东 合法权益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信的公告》。
本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2025 年年度担保计划的议案》，表决结果为：3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保计划的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于新增资产投资预算的议案》，表决结果为：3 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
12. 审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公 告》。
本议案需提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于续聘 2025 年年度会计审计机构的议案》，表决结果
为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
14. 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》，表决结果为：3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报 告 全 文 及 摘 要 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
15. 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结
果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日