扬子新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-022
苏州扬子江新型材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 4 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇春丰路 88 号扬子新材大会议室
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长王梦冰
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 114 人，代表股份 176,122,873 股，
占公司有表决权股份总数的 34.3947％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 173,495,733 股，占公司有表决权股份总数的 33.8817％。通过网络投票的
股东 112 人，代表股份 2,627,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.5130％。
2、参与本次会议表决的中小股东 113 人，代表股份 22,522,873 股，占公司
有表决权股份总数的 4.3984％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 19,895,733 股，占公司有表决权股份总数的 3.8854％。通过网络投票的中小
股东 112 人，代表股份 2,627,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.5130％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况
1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 175,805,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8195％；反对 279,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1586％；弃权 38,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意 22,205,033 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5888％；反对 279,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2400％；弃权 38,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1712％。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 175,858,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8500％；反对 225,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1280％；弃权 38,760 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0220％。
中小股东总表决情况：
同意 22,258,733 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8272％；反对 225,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0007％；弃权 38,760 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1721％。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 175,801,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8178％；反对 279,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1586％；弃权 41,560 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 22,201,933 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5750％；反对 279,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2404％；弃权 41,560 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1845％。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 175,859,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8507％；反对 225,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1279％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 22,259,833 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8321％；反对 225,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0005％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1674％。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 174,698,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1911％；反对 1,392,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7909％；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180％。
中小股东总表决情况：
同意 21,098,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6747％；反对 1,392,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 6.1846％；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1407％。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 175,859,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8507％；反对 224,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1274％；弃权 38,660 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0220％。
中小股东总表决情况：
同意 22,259,833 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8321％；反对 224,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.9962％；弃权 38,660 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 175,835,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8370％；反对 244,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1387％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242％。
中小股东总表决情况：

同意 22,235,833 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256％；反对 244,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0849％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1896％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：李志强、赵怀亮
（三）结论性意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《股东会规则》《章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的公司 2024 年年度股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日