中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中复神鹰碳纤维股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 16 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 14
议案三：公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 17
议案四：公司董事 2024 年度薪酬情况的议案 ...... 18
议案五：公司监事 2024 年度薪酬情况的议案 ...... 19
议案六：公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 20
议案七：公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 21
议案八：公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 24
议案九：公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案 ...... 27
议案十：预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...... 29
听取：2024 年度独立董事述职报告 ......42
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《中复神鹰碳纤维股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，上述材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经大会工作人员查验合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、大会工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
二、股东及股东代理人参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，大会工作人员有权予以制止。为保证会场秩序，会场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。
要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
三、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人在投票表
决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
四、本次股东大会由公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见书。

中复神鹰碳纤维股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、参会人员签到登记、领取会议资料；
二、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议的股东人数及所持有的表决权数量；
三、推举计票人和监票人；
四、宣读议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 公司 2024 年度利润分配方案的议案
4 公司董事 2024 年度薪酬情况的议案
5 公司监事 2024 年度薪酬情况的议案
6 公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
7 公司 2024 年度财务决算报告的议案
8 公司续聘 2025 年度审计机构的议案
9 公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案
10.00 预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
10.01 公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况
10.02 公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况
10.03 公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况
五、听取《2024 年度独立董事述职报告》；
六、与会股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
七、与会股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
八、休会，汇总、统计现场及网络投票的结果；
九、主持人宣布现场及网络表决结果、议案通过情况；
十、主持人宣读本次股东大会决议；
十一、见证律师宣读本次股东大会出具的法律意见书；
十二、签署会议文件；
十三、主持人宣布本次股东大会结束。

中复神鹰碳纤维股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024年度，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行公司股东大会赋予的职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，努力提升公司价值创造能力和产品创新能力，推动企业不断做强做优做大。现就2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
公司坚持“绿色化、高端化、国际化、规模化”战略定位，秉承技术创新、产业控制、安全支撑三大核心使命，多维度驱动产业升级，抢占未来发展制高点，打造具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业。公司战略目标明确，依托碳纤维领域深厚技术底蕴、产业化管理经验及突出的成本管控能力，推动碳纤维在国产化替代和高端场景的应用，为航空航天、氢能储运、轨道交通等领域持续稳定提供关键材料，有力保障国家战略安全材料供应。
2024年，碳纤维行业进入深度调整期，提前布局产能开始释放，市场博弈加剧，面对内外部压力挑战，公司始终坚定发展信心，积极寻求破局之举，通过在产品打造、技术创新、市场攻坚、质效统筹、风险管控上狠下功夫，不断提升企业整体运行效率，全力构建企业可持续竞争优势。
报告期内，公司实现营业收入15.57亿元，同比下降31.07%；实现归属于母公司所有者的净利润-1.24亿元，同比下降139.12%。报告期末，公司总资产93.57亿元，较期初减少1.88%；归属于母公司的所有者权益46.25亿元，较期初减少4.54%；归属于母公司所有者的每股净资产5.14元，较期初减少4.54%。主要原因
是受碳纤维行业供需失衡，产品销售价格有所下降及部分资产计提减值准备的影
响。
二、董事会日常工作情况
2024年度，公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各
项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公
司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，
有效地提升了公司决策的前瞻性和合理性。
1.董事会会议召开情况
2024年度，公司共召开5次董事会会议，审议通过了41项议案。会议的通知、
召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的
各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情形，具体情况
如下：
序号 届次 召开时间 审议议案
1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
3.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案
4.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6.关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的议案
7.关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风
险持续评估报告
8.关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
9.关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案
10.关于公司 2023 年度内部审计工作质量评估报告的议案
1 第二届董事会 2024 年 3 月 11.关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案
第二次会议 26 日 12.关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案
13.关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常
关联交易额度的议案
14.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
15.关于公司《2023 年环境、社会及治理报告》的议案
16.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
17.关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案
18.关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案
19.关于公司 2024 年使