海尔生物:海尔生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-033
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：盈康一生大厦 15 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
普通股股东人数 105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 182,765,940
普通股股东所持有表决权数量 182,765,940
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.2830
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2830
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经董事会过半数董事推举，公司董事王稳夫先生主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长谭丽霞、董事及总经理刘占杰、董事龚雯雯均因工作原因无法出席，已于事前向公司董事会递交请假条；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,656,716 99.9402 86,075 0.0470 23,149 0.0128
2、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,646,079 99.9344 87,311 0.0477 32,550 0.0179
3、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,671,215 99.9481 86,075 0.0470 8,650 0.0049
4、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,641,315 99.9318 92,075 0.0503 32,550 0.0179
5、 议案名称：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,966,092 99.7908 96,076 0.1918 8,650 0.0174
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,661,214 99.9426 96,076 0.0525 8,650 0.0049
7、 议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,661,214 99.9426 96,076 0.0525 8,650 0.0049
8、 议案名称：关于公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,535,564 99.8739 122,226 0.0668 108,150 0.0593
9、 议案名称：关于公司第三届监事会 2025 年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,518,564 99.8646 139,226 0.0761 108,150 0.0593
10、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,641,214 99.9317 116,076 0.0635 8,650 0.0048
11、 议案名称：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,669,615 99.9472 89,275 0.0488 7,050 0.0040
12、 议案名称：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,649,015 99.9360 106,275 0.0581 10,650 0.0059
13、 议案名称：关于制定和修订相关公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,419,504 99.2633 1,336,786 0.7314 9,650 0.0053
14、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 171,843,012 94.0235 10,908,796 5.9687 14,132 0.0078
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况