京投发展:京投发展股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-043
京投发展股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第十一次会议于2025年4月23日以电子邮件形式发出通知，同年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年
第一季度报告>的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的公告》（临2025-045）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于放弃优先
受让参股公司股权的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于放弃优先受让参股公司股权的公告》（临 2025-046）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟签订合
作开发协议的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于签订合作开发协议的公告》（临 2025-047）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公
司提供财务资助展期的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临 2025-048）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公
司提供财务资助的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告》（临 2025-049）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025
年第三次临时股东会的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临 2025-050）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日