铜冠矿建:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-007
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以专人送出及邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长丁士启先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事长丁士启先生代表董事会总结公司 2024 年度董事会工作，并提出公司 2025 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司总经理王卫生先生代表经营层总结分析公司 2024 年度生产经营工作，并提出公司 2025 年度生产经营目标、计划及保障措施。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
财务预算执行情况及 2025 年度财务预算安排报告>的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则》等有关规定，结合公司生产经营实际，公司编制了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度财务预算执行情况报告》和《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度财务预算安排报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事王贻明、魏朱宝、王宁向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王贻明）》（公告编号：2025-012）、《2024 年度独立董事述职报告（魏朱宝）》（公告编号：2025-013）和《2024 年度独立董事述职报告（王宁）》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提
供非融资性担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年
度内部控制评价报告及内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-021）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）和《2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会
审计委员