陕建股份:陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-034
陕西建工集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总
部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日
至2025 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序 议案名称 东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 √
8 关于公司董事 2024 年薪酬的议案 √
9 关于公司监事 2024 年薪酬的议案 √
10 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √
11 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
12 关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计 √
的议案

13 关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案 √
14 关于公司 2025 年度授权申请债务融资的议案 √
15 关于公司 2025 年度授权新增融资担保额度的议案 √
16 关于公司 2025 年度投资授权额度的议案 √
17 关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红方案的 √
议案
18 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五
次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团
股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：
2025-018）、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公
告》（公告编号：2025-019）等相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、15、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12、13
应回避表决的关联股东名称：议案 12 陕西建工控股集团有限公司、陕西建
工实业有限公司回避表决；议案 13 陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西
延化工程建设有限责任公司回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600248 陕建股份 2025/6/19
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书和持股凭证。
（二）登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司企业发展部证券管理办公室。
（三）登记时间：2025 年 6 月 25 日星期三（9：00-17：00）。异地股东可
用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期 1 天，参会者交通及食宿费自理。
联系人：张兆伟
联系电话：029-87370168
邮编：710003
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书
授权委托书
陕西建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 26
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
5 关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财
务预算报告的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案
8 关于公司董事 2024 年薪酬的议案
9 关于公司监事 2024 年薪酬的议案
10 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
12 关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经
营性关联交易预计的议案
13 关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交
易预计的议案
14 关于公司 2025 年度授权申请债务融资的议案
15 关于公司 2025 年度授权新增融资担保额度的议案
16 关于公司 2025 年度投资授权额度的议案
17 关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年
度中期分红方案的议案
18 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责
任险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2025 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。