康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-021
青岛康普顿科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日
至2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董 √
事会工作报告的议案
2 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度监 √
事会工作报告的议案
3 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度利 √
润分配预案的议案
4 青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请 √
综合授信额度的议案
5 青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公 √
司提供 2025 年度贷款担保额度的框架预案的议

案
青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公
6 司提供 2025 年度贷款担保额度的框架预案的议 √
案
7 青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自 √
有资金购买理财产品的议案
8 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度董 √
事、监事薪酬方案的议案
青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会
9 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 √
审计机构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的公告；公司 2024 年年度
股东会会议资料已于 2025 年 4 月 30 日披露。上述公告及披露信息指定披露
媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603798 康普顿 2025/5/16
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记手续：若出席股东会的为自然人股东，凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；若为法人股东，持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或电子邮件方式登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18 号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼 309室
4.联系人：陈正晨
5.联系电话：0532-58818668 电子邮箱：zhengquan@copton.com.cn
六、 其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛康普顿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 23 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024
1
年度董事会工作报告的议案
青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024
2
年度监事会工作报告的议案
青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024
3
年度利润分配预案的议案
青岛康普顿科技股份有限公司关于向银
4
行申请综合授信额度的议案
青岛康普顿科技股份有限公司关于为全
5 资子公司提供 2025年度贷款担保额度的
框架预案的议案
6 青岛康普顿科技股份有限公司关于为控

股孙公司提供 2025年度贷款担保额度的
框架预案的议案
青岛康普顿科技股份有限公司关于使用
7
闲置自有资金购买理财产品的议案
青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025
8
年度董事、监事薪酬方案的议案
青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘
9 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。