南方航空:南方航空关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-026
中国南方航空股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024年年度股东会(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 9 点 00 分
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼
3301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日
至2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的 √ √
议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的 √ √
议案
3 关于公司 2024 年度报告全文、摘要及 √ √
业绩公告的议案
4 关于公司 2024 年度经审计合并财务报 √ √
告的议案
5 关于公司 2024 年利润分配预案的议案 √ √
6 关于公司未弥补亏损达股本总额三分 √ √
之一的议案
7 关于续聘公司 2025 年外部审计师的议 √ √
案
8 关于厦门航空有限公司提供担保的议 √ √
案
关于《中国南方航空股份有限公司股东
9 分红回报规划（2025 年-2027 年）》方 √ √
案的议案
10 关于一般性授权董事会发行股票事宜 √ √
的议案
11 关于一般性授权董事会发行债务融资 √ √
工具事宜的议案
12 关于一般性授权董事会回购股份的议 √ √
案
累积投票议案
13.00 关于选举公司第十届董事会独立非执 应选独立董事（1）人
行董事的议案
13.01 关于选举祝海平先生为公司第十届董 √ √
事会独立非执行董事的议案
14.00 关于选举公司第十届监事会股东代表 应选监事（1）人
监事的议案
14.01 关于选举张弢先生为公司第十届监事 √ √
会股东代表监事的议案
本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2024 年年度股东会第 1、3-7、9-12 项议案已经公司第十届董事会第六次会
议审议通过，第 2、14 项议案已经公司第十届监事会第五次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第十届董
事会第六次会议决议公告》《南方航空第十届监事会第五次会议决议公告》及
其他相关公告；2024 年年度股东会第 13 项议案已经公司第十届董事会第四
次会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布
的《南方航空第十届董事会第四次会议决议公告》；2024 年年度股东会第 8
项议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn），《中国证券报》《上海证券报》及《证券
时报》上发布的《南方航空第十届董事会第七次会议决议公告》及其他相关
公告。
2、 特别决议议案：2024 年年度股东会第 10-12 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：2024 年年度股东会第 5、7、13、14 项议案4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公
司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项，
参见公司发布的 H 股股东会通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600029 南方航空 2025/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记要求：凡出席现场会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出 席者需持授权委托书（详见本通知附件 1）及受托人身份证、受托人股东账户卡。 法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议 登记或以来函、传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日-2025 年 5 月 19 日
（三）登记地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦
（四）联系地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦，邮编 510403 （五）联系人：杨女士
联系电话：（8620）86112480
传真号码：（8620）86659040
六、 其他事项
（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点， 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（二）与会股东交通费和食宿费自理。
（三）如参加现场会议，股东及股东代表抵达会场时请服从工作人员的安排引导， 配合落实参会登记等工作。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开 2024 年年度股东会的公司第十届董事会第六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
（2024 年年度股东会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 23 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司2024 年度董事会工作报告的
议案
2 关于公司2024 年度监事会工作报告的
议案
3 关于公司 2024 年度报告全文、摘要及
业绩公告的议案
4