海峡股份:董事会决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-33
海南海峡航运股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025
年 4 月 9 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第七次会议通
知及相关议案等材料。会议于 2025 年 4 月 29 日在海南省海口市滨海大道港航大
厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然主持，董事朱火孟、黎华、叶伟，独立董事黎青松、胡秀群出席现场会议，董事张婷、周高波、林健、独立董事胡正良、王宏斌以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员李召辉列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年第一季度报告的议案。
监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年第一季度的实际情况。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。
公司2025年第一季度报告全文刊登于2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施
客运枢纽架空层暖通管道包封及灯架改造项目的议案。
2024 年下半年多个台风登陆海南，新海客运枢纽架空层空调管道保温层及
照明系统在“摩羯”等超强台风中遭受不同程度破坏。为保障新海客运枢纽空调系统正常运行，消除架空层车辆与旅客通行的各种风险隐患，提高照明系统智能化水平、降低电能消耗，同意下属子公司海口新海轮渡码头有限公司投资1296.56 万元实施新海客运枢纽架空层暖通管道包封及灯架改造项目。
该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 30 日