松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广东松炀再生资源股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录
广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
会议议题：
1、审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、审议《2024 年度董事会工作报告》；
3、审议《2024 年度监事会工作报告》；
4、审议《2024 年度独立董事述职报告》；
5、审议《2024 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；
7、审议《2025 年度财务预算报告》；
8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及2025 年薪酬计划的议案》；
9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划
的议案》；
10、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
11、审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》；
12、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

广东松炀再生资源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。
会议主持人：公司董事长王壮加先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、审议《2024 年度董事会工作报告》；
3、审议《2024 年度监事会工作报告》；
4、审议《2024 年度独立董事述职报告》；
5、审议《2024 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；
7、审议《2025 年度财务预算报告》；
8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬
计划的议案》；
9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案》；
10、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

11、审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》；
12、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、宣布现场表决结果
八、现场会议结束
九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十一、见证律师出具法律意见书
议案一：
关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案
各位股东：
公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要，《2024 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2025 年 5 月 22 日
附件：《广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度报告》及《广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\603863
议案二：
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。
现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，围绕 2024年经营计划和主要目标，积极应对行业环境的新形势和新挑战，同时，公司进一步优化管理架构，加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，努力提升公司产品的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展。
2024 年，公司实现营业收入 72,677.24 万元，比上年同期上升 9.23%；归属
于上市公司股东的净利润-23,561.98 万元，比上年同期减少亏损 131.12 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,319.60 万元，比上年同期减少亏损 1,291.30 万元；经营活动产生的现金流量净额 857.75 万元，比上年同期大幅改善 3,714.56 万元。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 16 次
董事会会议，审议通过议案 63 个。董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，均
出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容
1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》；3、《关
于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、《关
于修订<关联交易管理办法>的议案》；5、《关
于修订<对外担保决策制度>的议案》；6、《关
于修订<对外投资管理办法>的议案》；7、《关
于修订<独立董事工作制度>的议案》；8、《关
于修订<投资者关系管理制度>的议案》；9、《关
于修订<募集资金管理办法>的议案》；10、《关
于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；11、
《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；12、
《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议
案》；13、《关于修订<信息披露事务管理办法>
第四届董事会 的议案》； 14、《关于修订<董事会秘书工作
2024 年 1 月 30 日 第五次会议 细则>的议案》； 15、《关于修订<总经理工作
细则>的议案》；16、《关于修订<董事会战略
委员会工作细则>的议案》；17、《关于修订<
董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
18、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>
的议案》；19、《关于修订<董事会审计委员会
工作细则>的议案》；20、《关于修订<防范控
股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议
案》；21、《关于修订<重大信息内部报告制度>
的议案》；22、《关于修订<内幕信息知情人管
理制度>的议案》；23、《关于修订<内部审计
制度>的议案》；24、《关于制定公司<独立董
事专门会议工作制度>的议案》；25、《关于召
开广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。
1、《关于全资子公司签订<债权转让协议>暨关
2024 年 3 月 22 日 第四届董事会 联交易的议案》；2、《关于注销控股子公司的
第六次会议 议案》；3、《关于召开广东松炀再生资源股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘
要的议案》；2、《2023 年度董事会工作报告》；
第四届董事会 3、《2023 年度总经理工作报告》；4、《2023
2024 年 4 月 22 日 第七次会议 年度独立董事述职报告》；5、《2023 年度董事
会审计委员会履职情况报告》；6、《2023 年度
财务决算报告》；7、《关于公司 2023 年度利
润分配的预案》；8、《2024 年度财务预算报