有研新材:有研新材料股份有限公司2024年年度股东大会通知

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-022
有研新材料股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研
新材大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日
至2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度独立董事述职报告 √
4 2024 年年度报告全文及摘要 √
5 2024 年度财务决算报告 √
6 2025 年度财务预算报告 √
7 2025 年度资金预算报告 √
8 关于使用自有资金进行投资理财的议案 √
9 2024年度日常关联交易情况和预计2025年度日 √
常关联交易情况的议案

10 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
11 2024 年度利润分配预案 √
12 2024 年度投资计划 √
13 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 √
案
14.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √
14.01 发行股票的种类和面值 √
14.02 发行方式和发行时间 √
14.03 发行对象及认购方式 √
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
14.05 发行数量 √
14.06 募集资金数量和投向 √
14.07 限售期 √
14.08 上市地点 √
14.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
14.10 本次发行决议的有效期限 √
15 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
16 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证 √
分析报告的议案
17 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案
18 关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项 √
报告的议案
19 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协 √
议》暨关联交易的议案
20 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填 √
补措施及相关主体承诺的议案
21 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约 √
的议案
22 关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权 √
人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体
事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-12 经 2025 年 4 月 29 日公司第九届董事会第十一次会议和第九届监
事会第七次会议审议通过；议案 13-22 经 2024 年 9 月 20 日公司第九届董事会
第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过；表决情况详见公司于 2025 年
4 月 30 日及 2024 年 9 月 21 日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券
交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：13、14、15、16、17、19、20、21、22
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15、16、17、18、19、20、21、22
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、13、14、15、16、17、18、19、20、
21、22
应回避表决的关联股东名称：中国有研科技集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600206 有研新材 2025/5/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 5 月 29 日下午 13:00—13:30
（二）登记地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研
新材大会议室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。
3、股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、联系人：证券事务办公室
2、联系电话：010-62023601
3、传真：010-62362059
4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
有研新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 29 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度