天安新材:广东天安新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

广东天安新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
股票代码：603725
2025 年 5 月

目 录
1. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
2. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
3. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议案
（1）议案一：《2024 年度董事会工作报告》
（2）议案二：《2024 年度监事会工作报告》
（3）议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》
（4）议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》
（5）议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》
（6）议案六：《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》
（7）议案七：《2024 年年度报告及其摘要》
（8）议案八：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》
（9）议案九：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（10）议案十：《关于 2025 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案》
（11）议案十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（12）议案十二：《关于调整独立董事津贴的议案》
（13）议案十三：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（14）议案十四：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
（15）议案十五：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（16）议案十六：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

广东天安新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：
1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。
2、参加股东大会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
3、会议审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
4、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
广东天安新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:00
现场会议地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室
现场会议主持人：公司董事长 吴启超
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2025 年 5 月 8 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
现场会议议程：
1、主持人宣布现场会议开始
2、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
3、董事会秘书宣读会议须知
4、报告并审议议案：
（1）审议《2024 年度董事会工作报告》
（2）审议《2024 年度监事会工作报告》
（3）审议《独立董事 2024 年度述职报告》
（4）审议《公司 2024 年度财务决算报告》
（5）审议《公司 2024 年度利润分配预案》
（6）审议《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》
（7）审议《2024 年年度报告及其摘要》
（8）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》
（9）审议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（10）审议《关于 2025 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案》
（11）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（12）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（13）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（14）审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（15）审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（16）审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5、股东发言，公司董事、监事、高管人员及律师等回答股东提问
6、推举股东代表、监事代表共同负责计票、监票
7、对议案进行表决
8、会场休息（统计现场、网络投票结果）
9、主持人宣布表决结果
10、见证律师宣读法律意见书
11、与会董事、主持人、记录人在会议决议、会议记录上签字
12、主持人宣布股东大会结束
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表：
2024 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况
报告期内，在国内经济结构性复苏的背景下，房地产市场经历了政策密集调整，但传导到下游市场存在一定滞后性。建筑陶瓷和家居行业在复苏初期仍面临一定压力，行业竞争激烈。公司坚持夯实建筑陶瓷和高分子复合饰面材料两大基业，以“构建泛家居产业生态圈”为战略目标，以市场需求为导向，充分发挥产业集群优势，多措并举提高公司管理效率和经营效益。同时，公司紧抓政策与市场机遇，不断深化在整装、旧改相关业务领域的布局，公司在 2024 年完成了对佛山南方建筑设计院有限公司（以下简称“南方设计院”）的收购，并参股佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称“佛山隽业”）。公司实现了从建筑设计、建筑施工、室内整装到建材材料的全产业链闭环，形成了以鹰牌公司（佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司的合称）、广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）、浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称“浙江瑞欣”）和广东天安集成整装科技有限公司（以下简称“天安集成”）构成的材料板块和以南方设计院、广东天汇建筑科技有限公司（以下简称“天汇建科”）、佛山隽业构成的EPC 板块两大业务板块。公司以材料板块与 EPC 板块两大业务板块为战略支点，全面构建材料端技术领先、产业链闭环融合、各业务板块高度关联的泛家居生态圈，通过材料板块与 EPC 板块相互赋能，以终端整装需求带动对前端产品的销售提量，推动公司高质量发展。
2024 年，公司实现营业收入 310,030.37 万元，同比略降 1.32%；实现归属于
上市公司股东的净利润 10,100.49 万元，同比降低 16.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,049.33 万元，同比增加 23.40%。公司主
营业务收入同比基本持平，高分子复合饰面材料、建筑陶瓷两大主业根基夯实，其中，在高分子复合饰面材料板块，公司通过抓住汽车行业及下游客户快速发展的市场机遇，加大项目开发力度，提升产品品质和服务质量，增强与客户的合作黏性，实现营业收入同比增长，汽车内饰饰面材料、薄膜产品营业收入同比分别增长约 12%和 17%；在建筑陶瓷板块，公司稳住基本盘，实现销量超 4,560 万平方米，同比增长约 3%，受终端价格影响，营业收入同比下降约 7%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要是由于 2023 年公司对外投资的参股企业年末公允价值评估增值、应收账款债务重组收益较大，导致同期基数较大所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现较大增幅，主要得益于公司通过信息化数字化打造，提升精细化管理水平，实现降本提效，有效控制成本费用的支出，提高经营利润以及期内非经常性损益项目的减少所致。
1、深耕两大主业，夯实企业发展根基
报告期内，公司以建筑陶瓷和高分子复合饰面材料为核心，以市场需求为导向，持续深耕两大主业，不断提升核心竞争力，夯实企业发展根基。
在建筑陶瓷产能出清的行业背景下，公司紧抓研发设计与品牌营销，以“价值驱动”为主导，不断提升综合竞争力。在研发设计方面，公司推出多款高环保性能与美学兼具的中国瓷、石晶地板、软质墙衣等产品，满足市场差异化需求；在品牌营销方面，公司在完善经销商渠道建设、加强渠道管理与赋能、推进渠道下沉的同时，积极拥抱新媒体时代，深化新媒体传播矩阵建设，通过短视频、直播、社交媒体等新兴渠道，精准触达目标用户，进一步扩大了品牌的影响力和覆盖面，使五十年积淀的鹰牌品牌更加深入人心，成为品质与口碑的代名词。公司将产品与消费者的生活场景紧密结合，构建了以客户为中心的生态系统，深度挖掘客户需求，激发消费者的共鸣与认同，持续提升品牌价值。在各项举措的积极推动下，报告期内，公司建筑陶瓷产品销量同比增加，市场占有率实现提升。
在高分子复合饰面材料行业激烈竞争的格局下，公司以创新驱动发展，不断巩固并完善自主核心技术，保持技术领先优势。在新能源汽车渗透率快速提升、国产自主品牌车企崛起的行业机遇期。公司积极维护并深入拓展与现有客户的良好合作，充分挖掘市场机会，不断开拓新市场、新客户，有效抓住产业链升级红利。在汽车内饰饰面材料业务板块，公司以灵活响应的供应链合作模式，通过生物基面料、科技感面料等绿色材料、新品开发，构建差异化的服务能力，从材料
供应商升级为“解决方案伙伴”，增强与客户的合作黏性。
2、布局整装旧改，构建产业生态链
公司整合各业务板块产品品类和产业链体系，把汽车空间的高环保高品质内饰面料生产技术、环保装配式技术降维应用在室内空间整装领域，向客户提供产品系统性输出的一站式整装解决方案。报告期内，鹰牌公司旗下的健康人居整装品牌“鹰牌生活”推出健康人居睡眠体验馆，通过场景化体验与一站式服务，使产品场景化、场景商品化，持续增强获客能力。天汇建科通过装配式装修集成技术和全专业干式施工工法，保障客户在成本、时间、效率、效果等方面的需求，尤其是在医疗空间以及办公连锁等商业空间既有建筑不停业、噪音小、污染少、建设周期短的快速环保换新交付，相较传统装修具有差异化的竞争优势。公司通过优化交付服务流程，完善整装