光华股份:董事会决议公告

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议通知于 2025年 4 月 18 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 4月 28 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事姚春海先生以通讯方式表决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2025 年第一季度报告的议案》。
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。
本议案无需提请股东大会审议。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<浙江光华科技股份有限公司印章管理制度>的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司印章管理制度》。
本议案无需提请股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
2025 年 4月 30 日