安必平:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688393 公司简称：安必平
广州安必平医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
2024 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案......6
议案二 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案三 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......15
议案四 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......16
议案五 关于 2024 年年度利润分配预案的议案......21
议案六 关于续聘会计师事务所的议案......22
议案七 关于《2024 年度财务决算报告》的议案......23
议案八 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案...... 30
议案九 关于补选非职工代表监事的议案......31
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:00
2、现场会议地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
3、会议召集人：广州安必平医药科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日
至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
序号 议案名称
1 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》

序号 议案名称
7 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于补选非职工代表监事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，广州安必平医药科技股份有限公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 2025 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
议案二 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。
为总结董事会 2024 年度的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会
工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
附件一：
广州安必平医药科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》等法律、法规，《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况分析
公司通过“试剂+设备+数字化+人工智能”全链条病理诊断数智化赋能、产品与服务结合等优势，强化自产产品护城河及病理服务全链条能力，实现收入结构优化升级。为加速市场渗透，公司主动调整渠道策略，加强经销商洽谈合作。全年实现营业收入 4.71 亿元，虽同比微降 5.33%，但业务质量及结构显著改善。外购产品销售收入同比减少 31.28%，HPV 产品线因集中带量采购政策实施导致价格承压，收入同比下降 26.95%。
研发创新方面，公司保持高强度投入，全年研发投入 6,006.37 万元，占公司营业收入 12.76%，重点投向病理数智化及肿瘤伴随诊断试剂开发。免疫组化（IHC）与荧光原位杂交（FISH）同比增速均超 20%，成为新的业绩增长点；数智化产品收入激增 80%，数字切片扫描系统及宫颈细胞学人工智能软件覆盖全国近 300 家医疗机构。
基于战略布局县域市场需要，公司持续加大病理共建业务投入，病理科共建业务进入高速发展期，收入增速超过 90%，但新增共建点前期投入较大。公司于报告期内推进人才结构优化，推动组织效能提升，在人员总量下降 12.24%的情况下，薪酬总额同比增加 14.52%，上述举措导致当期归母净利润降至 2,129.13万元，同比下降 46.85%，但为公司长期的可持续发展奠定了坚实的基础。
报告期内重点工作开展情况：

（一） 新产品商业化进程提速，多品类试剂设备同步获批
公司围绕临床需求，旨在向客户提供肿瘤多技术、多靶点联合检测方案。报告期内，公司的 IHC 和 FISH 平台均有伴随诊断三类证获得批准，三类证数量位居行业领先地位。其中，ALK 基因重排检测试剂盒是国产首张 FISH 平台用于定性检测非小细胞肺癌患者的 ALK 基因重排，用于克唑替尼药物的伴随诊断检测注册证。HER2 基因检测试剂盒成功拓展胃癌伴随诊断新适应症，这也是国内首个获批胃癌 HER2 检测的伴随诊断试剂盒三类证。IHC 平台针对女性乳腺癌检测的重要指标如 HER2 抗体试剂、雌激素受体抗体试剂、孕激素受体抗体试剂，均成功获