奥康国际:2024年年度股东大会会议资料

浙江奥康鞋业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程......3
会议须知...... 5
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......16
议案三 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 18
议案四 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......20
议案五 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案......20
议案六 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬情况的议案......21
议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案...... 21
议案八 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案......24
议案九 关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案...... 26
议案十 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案......29
独立董事 2024 年度述职报告......31
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2024 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 12 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室。
参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请 的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议议程：
一、 会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。
二、 审议会议议案：
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；
6.00、《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬情况的议案》；
（该议案分项表决，关联股东需回避表决）
6.01、《王振滔先生 2024 年度薪酬》；
6.02、《王进权先生 2024 年度薪酬》；
6.03、《其他董事、监事 2024 年度薪酬》；
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》；
10、《关于选举非独立董事候选人的议案》。
三、听取 2024 年度独立董事述职报告。
四、进行表决。推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中
指定 1 名），监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举
手表决方式通过计票、监票人员。
五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
六、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布股东大会会议结束。

会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
2、大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
3、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关 闭手机或调至振动状态。
4、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记（发 言登记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据发言登记处提 供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排 进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题
相关，发言时间共计 30 分钟，每次发言原则上不超过 3 分钟。
6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问 题。
7、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交 易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定 的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次 投票表决结果为准。

8、本次股东大会共审议 10 项议案，议案 5-10 需要对中小投资者进行单独计票；
议案 6 关联股东需回避表决。
9、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
10、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
11、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
本报告分为五个部分：第一部分公司经营与管理情况；第二部分经营性信息分析；第三部分核心竞争优势；第四部分董事会关于公司未来发展的讨论与分析；第五部分董事会日常工作情况。
一、公司经营和管理情况
报告期内，公司坚持以消费者为中心的理念，不断优化资源配置，以创新和持续改进为动力，多维度、更深入地推进品牌焕新策略。公司聚焦奥康主品牌、男鞋主品类，不仅深化“更舒适”专家定位，更通过研发创新、材料精选和工艺提升，筑高品牌势能，以匠心精神塑造卓越品质，塑造符合新时代、新消费圈层需求的品牌价值。2024 年主要经营情况回顾如下：
1、轻生活引领鞋业智造新潮流
报告期内，公司紧跟“轻生活”潮流，围绕“更舒适”理念，持续推动产品创新与品牌升级。深入探索“轻生活”内涵，通过一系列创新举措，将舒适与时尚相结合，满足消费者对轻量化生活的需求。
1 月，公司携手原创时装设计品牌PRONOUNCE 登陆米兰男装周，推出新年限定“Cozy-舒软”系列，首次将超轻量厚底鞋理念引入公众视野。
2 月，公司与意大利著名设计师 Alberto Zambelli 合作，亮相意大利 Lineapelle
皮革展，进一步拓展国际影响力。
5 月，公司推出“地球漫步”系列，倡导轻生活方式，深植环保理念。该系列采用低碳帆布、环保贾卡等材料，替代传统皮革，鞋底则使用国际知名材料公司 XLEXTRALIGHT®的超轻材料，比普通鞋底轻 50%，耐磨且抑菌。
9 月，公司举办“舒适之履”工厂大秀，创新性地将工厂车间变为秀场，展现工匠精神与现代智造的结合。同时，公司推出运动皮鞋 3.0 系列，鞋面采用 Dyneema®防穿刺纤维和意大利定制小牛皮，鞋底使用高弹力减震材料，并配备双重缓震系统和一脚蹬闪穿科技，实现轻薄与坚韧的结合。
报告期内，公司始终深耕产品研发，努力为消费者提供更舒适的鞋履体验。从“地球漫步”系列到“运动皮鞋 3.0”，公司尝试将轻量化、环保与科技元素融入产品设计，不断探索舒适与时尚的结合点。“地球漫步”系列是公司对环保与轻生活理念的一次尝
试，采用低碳材料和超轻鞋底，有望为消费者带来更轻便的穿着体验。而“运动皮鞋3.0”则是我们在功能性与舒适性融合上的又一次探索，通过引入新材料和创新设计，努力让产品在满足日常穿着需求的同时，也能提供更好的保护和便利性。
2、发力渠道与电商创新
报告期内，公司积极应对市场变化，大力推进渠道端升级战略，通过深度优化低效门店，系统性梳理与优化门店网络，提升渠道运营效率。在电商领域，公司敏锐洞察消费者需求变化，积极探索差异化竞争路径，凭借敏锐的市场感知力与创新能力，与外部专业机构深度合作，运用 AI 等前沿技术，精心制作创意短视频，并在主流电商平台及社交网络上精准投放，吸引年轻消费群体的关注，有效拓宽市场边界。
3、驱动品牌焕新与高质量发展的新质生产力
报告期内，公司坚定以“互联网＋大数据驱动”打造“智能生产”，加速数字化与科技化转型。自 2017 年起，公司智能工厂持续引入尖端三维设计与研发数控装备，实现产品表达、制造装备、制造工艺及制造系统的全面数字化，显著提升研发创新、产品生产效率及精益管理能力。为此，公司对瓯北制造基地车间进行全面升级，引入 3.0版本 3D 视觉打粗机器人，运用智能算法与 3D 视觉技术，简化打粗工艺，实现机器换人；意大利智能真皮切割机自动完成复杂工序；激光打粗、注塑打粗等机器人解决工艺难点；全自动 40 工位圆盘注塑机与智能电脑罗拉车分别优化注塑与鞋面车缝生产流程。凭借设备的焕新升级与生产线布局优化，公司进一步实现生产流程的紧凑化与高效化，有效助推产品提质创效。
二、经营性信息分析
（一）报告期内实体门店情况
1.1 报告期内国内实体门店情况
品牌 门店类型 2023 年末数量 2024 年末数量 2024 年新开 2024 年关闭
（家） （家） （家） （家）
奥康 直营 1,034 869 129 294
经销 1,134 1,137 271 268
康龙 直营 53 28 0 25
经销 10 12 5 3
斯凯奇 直营 101 91 4 14
经销 37 34 4 7
彪马 直营 55 45 8 18
经销 22