格力博:2024年度监事会工作报告

格力博（江苏）股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度相关规定，本着对公司股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监事会的监督职责，对公司经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督检查，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。
现将公司监事会 2024年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度监事会工作情况
（一）监事会成员
报告期内，公司监事分别为高乃新先生、吴林冲先生和杨旻先生。公司第二届监事会组成情况：
1. 非职工代表监事：高乃新先生（监事会主席）、吴林冲先生
2. 职工代表监事：杨旻先生
（二）2024年度监事会工作情况
报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，具体审议情况如下：
序 会议届次 召开日期 审议事项
号
1 2024年 2 月 2日 第二届监事会 1.《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管
第六次会议 理人员购买责任保险的议案》

2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
1.《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的
议案》
2.《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议
案》
3.《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的
议案》
4. 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议
案》
5.《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议
案》
第二届监事会 6.《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议
2 2024年 4 月 26日 第七次会议 案》
7.《关于 2023 年度公司监事薪酬发放情况及
2024年度公司监事薪酬方案的议案》
8.《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024
年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报
告〉的议案》
10.《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告〉的议案》
11.《关于公司及控股子公司使用部分闲置自
有资金购买理财产品的议案》
12.《关于回购股份方案的议案》
3 2024年 7 月 1日 第二届监事会 1.《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
第八次会议
1.《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议
案》
2.《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告〉的议案》
3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
4.《关于注销公司股票期权激励计划部分股票
期权的议案》
第二届监事会 5.《关于公司股票期权激励计划第一批及第二
4 2024年 8 月 28日 第九次会议 批激励对象第二个行权期符合行权条件的议
案》
6.《关于〈2024 年股票期权激励计划（草
案）〉及摘要的议案》
7.《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理
办法〉的议案》
8.《关于〈2024 年股票期权激励计划激励对象
名单〉的议案》
9.《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议
案》
1.《关于向激励对象首次授予股票期权的议
第二届监事会 案》
5 2024年 9 月 18日 第十次会议 2.《关于使用银行承兑汇票、外汇、信用证、
自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以
募集资金等额置换的议案》

6 2024年 10月 28 第二届监事会 1.《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议
日 第十一次会议 案》
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
（一）公司规范运作情况
报告期内，公司监事会依据有关法律法规及相关规定，依法出席或列席股东大会和董事会会议，对召集、召开和决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。
监事会认为，报告期内，公司依法依规运作，建立了较为完善的法人治理结构；股东大会及董事会会议召集、召开和决策程序合规有效，相关决策落实执行到位；公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理体系、定期报告进行了认真审查，并结合日常掌握的经营管理情况，对公司财务活动进行了有效监督。
监事会认为，公司财务制度完备、管理规范、运行稳健，财务报表的编制、审核符合法律法规及相关规章制度的要求，财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有利于股东对公司财务状况及经营情况的掌握。
（三）监督公司关联交易情况
报告期内，监事会对 2024 年度的关联交易情况进行了监督、检查，重点关注关联交易的公允性和合理性，审议及决策程序的合规性。

监事会认为，公司发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了 2024 年度公司募集资金的存放和使用情况。
监事会认为，公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
（五）监督公司对外担保及关联方占用资金情况
经核查，监事会认为：报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）股东大会决议的执行情况
报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行
了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（八）信息披露事务管理的情况
报告期内，监事会对公司信息披露制度的建立和实施以及内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了核查。
监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立并严格执行信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露；对公司内幕信息知情人员进行备案；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
三、2025 年监事会工作计划
2025 年，公司监事会将继续坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度赋予监事会的各项职责，恪尽职守，进一步促进公司的规范运作，2025年主要工作计划如下：
（一）认真履行职责，完善公司规范运作的监