恒实科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-015
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十一次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：
（1）股权登记日 2025 年 5 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2025 年度公司董事薪酬的议案 √
7.00 关于 2025 年度公司监事薪酬的议案 √
8.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议 √
案
9.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的 √
议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案 √
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √
的议案
12.00 关于 2024 年度计提减值准备的议案 √
以上议案已经公司第三届董事会第六十一次会议、公司第三届监事会第四十 七次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告或文件。公 司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别提示：
议案 6.00、议案 7.00、议案 8.00 涉及的关联股东需回避表决。根据《公司
章程》等有关规定，议案 11.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效 表决权股份的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记
表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 5 月 23 日 14:00 前送达
公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层证券部
联系人：黄子健 司晓薇
联系电话：010-62670506
传真：010-62670508
邮箱：zqsw@techstar.com.cn
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第四十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350513”，投票简称为“恒实投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午
13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本公司出席2025年5月23日召开的北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
备注 同 反 弃
提案 提案名称 意 对 权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2025 年度公司董事薪酬的议案 √
7.00 关于