兰州黄河:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-32
兰州黄河企业股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2025 年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过 2,800 万元，涉及关联交易的关联法人为兰州精炼玻璃制品有限公司（以下简称“精炼玻璃”）、湖南鑫远投资集团有限公司（含下属分子公司，以下简称“鑫远集团”）、深圳市北方物业管理有限公司（以下简称“北方物业”）、兰州黄河源食品饮料有限公司（以下简称“黄河源公司”）等。2024 年度，公司同上述关联方实际发生的日常关联交易金额为1,922.66 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计事宜履行审议程序如下：
1、上述事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议；
2、上述事项已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十二届董事
会第十次会议审议通过，关联董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔因在上述关联方担任董事、高管等职务回避表决，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）预计日常关联交易类别和金额
1、2025 年度，公司预计将发生的日常关联交易：
单位：万元
关联交易类 关联交易 关联交易定 2025 年度 截至 4 月 2024 年度
别 关联人 内容 价原则 预计金额 28 日已 发生金额
发生金额
兰 州 精 炼 玻 不高于同等
向关联人 璃 制 品 有 限 玻璃瓶采 条件下的可 2,000.00 346.16 1,922.66
采购原材 公司 购 比市 场价
料 格
小计 2,000.00 346.16 1,922.66
鑫 远 集 团 及 销售啤酒 按公司市场
向关联人 其下属分、子 500.00 /
销售产 公司 和饮料 销售价格
品、商品 小计 500.00 /
兰 州 黄 河 源 转供水费、按照公司统
向关联人 食 品 饮 料 有 电 费 等 服 一对外销售 30.00 18.42
提供劳务 限公司 务费 价格
小计 30.00 18.42
深 圳 市 北 方 物 业 管 理 按照市场价
物 业 管 理 有 服务费等 格 30.00 1.50 /
限公司
接受关联人 湖 南 鑫 远 投 餐饮、住宿 按照市场价
提供的劳务 资 集 团 有 限 服务等 格
公 司 长 沙 鑫 30.00 0.90 /
远 屿 上 大 酒
店
小计 60.00 2.40 /
2、2025 年度，公司及控股子公司预计发生的关联租赁交易
单位：万元

租赁资产种 2025 年度预 2024 年度发生
承租方名称 出租方名称
类 计金额 金额
兰州黄河源食品饮料 兰州黄河嘉酿啤 24.00 23.67
房屋建筑物
有限公司 酒有限公司
兰州黄河企业股份有
湖南鑫远投资集 100.00 /
限公司湖南分公司、湖 房屋建筑物
团有限公司
南黄河啤酒有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联 关联 2024 生额占 生额与
年实际 2024 披露日期及
交易 关联人 交易 年预计 同类业 预计金
发生金 索引
类别 内容 金额 务比例 额差异
额
（%） （%）
公 司 已 于
2024 年 4 月
18日在巨潮
采 购 资讯网披露
向 关 兰州精炼 啤 酒 了 《 关 于
联 人 1,922. 2,800.0 72.24% 68.67%
玻璃制品 专 用 66 0 2024年度日
采 购 有限公司 玻 璃 常关联交易
原 材 瓶 预 计 的 公
料 告》（公告编
号2024（临）
-07）
1,922. 2,800.0 72.24% 68.67%
小计 66 0

公司与主要关联方的日常关联交易预计符合
公司的经营和发展战略要求，符合相关法律法规的
规定。但实际发生金额与原预计金额存在一定差
对日常关联交易实际发生
异，主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不
情况与预计存在较大差异
可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正，
的说明
交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是
中小股东利益的行为。公司在以后年度的关联交易
预计中将审慎预计，尽量避免大额差异。
二、关联人介绍和关联关系
1、兰州精炼玻璃制品有限公司
公司名称：兰州精炼玻璃制品有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道以西钱塘江街以北
法定代表人：杨世涟
成立日期：2007年5月17日
注册资本：人民币5000万元
经营范围：玻璃瓶、玻璃包装生产、销售；回收废旧玻璃瓶、渣等。
与公司的关联关系：精炼玻璃法定代表人、实际控制人杨世涟先生与公司前任董事长、前任实际控制人杨世江先生是兄弟关系，精炼玻璃为公司关联法人，根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定公司实际控制人发生变化，原实际控制人的关联方在变更前后12个月内应作为关联方披露。

2024年末，总资产为3.02亿元，净资产为1.33亿元，2024年度营业收入19,868.20万元，净利润213.41万元（以上财务数据已经审计）。
履约能力分析：精炼玻璃依法存续，生产经营正常，截至2024年底资产和财务状况良好，不是失信被执行人，不存在无法正常履约的风险。
2、湖南鑫远投资集团有限公司
公司名称：湖南鑫远投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：长沙市天心区湘府西路31号尚玺苑20栋10楼
法定代表人：谭岳鑫
成立日期：2001年3月27日
注册资本：人民币29500万元
经营范围：以自有合法资金（资产）开展城市基础设施建设、高科技产业、房地产的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营；自有物业的租赁；酒店管理；（下列项目限分支机构凭许可证经营）住宿、餐饮、会议接待、酒店停车场、游泳、健身、美容、美发、足浴、棋牌、茶座、洗衣、保洁、票务、传真服务；打字复印；设备及场地租赁；酒店管理及人才培训；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：实际控制人谭岳鑫控制的其他企业。
财务状况：2024年末，总资产为115.69亿元，净资产为27.62亿元，2024年度营业收入166,10