ST金一:2024年度董事会工作报告

北京金一文化发展股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司所处黄金珠宝行业受原材料价格波动、国民可支配收入、地缘政治等因素影响，价格弹性相对较大。随着依赖渠道扩张的增长模式逐渐失效，2024 年金价持续高位震荡，终端零售受金价快速上涨影响出现下滑，店铺更迭速度增加。金价上涨有助于维持投资性购买力，但对黄金饰品的消费属性有抑制作用。行业转向以产品差异化、工艺设计为核心竞争力的发展阶段，消费者更愿为精致设计和文化属性支付溢价。
报告期，宏观经济仍然面临诸多挑战，全球消费品行业增长普遍放缓，国内消费品市场竞争进一步加剧，企业经营持续承压；同时，产业驱动和创新驱动带动我国资源配置导向的转变，越来越多的产业资源投向战略性新兴产业和高端制造业。面对行业下行压力，公司在管理层带领下，积极应对各种挑战，持续践行重整后的战略部署，积极推进后续相关工作，实现了上市公司稳健运营。
在黄金珠宝零售业务方面，公司通过持续进行业务优化、人员调整、运营后台整合，关闭亏损店面等控制费用支出，推进精细化降本增效工作；同时，公司在高端商业区开设优质店面，依托核心商圈、核心商场，核心柜台促进消费，既与影响力较大的商场保持合作，也与深受年轻受众欢迎、消费潜力大、具有区位优势的新兴商业体达成合作，提升公司门店质量，打造优质店面的品牌形象。
公司在报告期践行重整后的战略规划，启动上市公司跨界并购优质资产的相
关工作。经过数月对潜在标的搜集了解、风险摸排，锁定新质生产力重要组成部
分的软件类企业，专注于金融行业应用系统软件开发和服务的国家高新技术企业
开科唯识。公司于 2024 年 11 月与开科唯识达成收购意向后，聘请中介机构对标
的公司进行了深入的尽职调查、审计评估，于 2025 年 3 月交易双方达成一致，
签署正式收购协议，实现公司从传统的黄金珠宝行业向软件信息领域的战略转型。
报告期，公司实现营业收入 37,274.03 万元，实现归属于母公司股东的净利
润 1,453.97 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 219,550.28 万元，
归属于母公司所有者权益合计 208,944.26 万元。
二、公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共计召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决程序等
符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，作出的会议
决议合法有效，具体情况如下：
时 间 届 次 审 议 事 项
1.《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消
2024 年 01 第五届董事会 除的专项说明的议案》
月 30 日 第十九次会议 2.《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财
的议案》
1.《2023 年度总经理工作报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年年度报告及摘要》
4.《2023 年度财务决算报告》
5.《2023 年度内部控制评价报告》
6.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年 03 第五届董事会 7.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
月 27 日 第二十次会议 8.《关于公司会计政策变更的议案》
9.《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》
10.《关于公司未弥补亏超过实收股本三分之一的议案》
11.《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》
12.《关于调整公司组织架构的议案》
13.《关于申请撤销其他风险警示的议案》
14.《关于申请撤销退市风险警示的议案》
第五届董事会 1.《2024 年第一季度报告》
2024 年 04 第二十一次会 2.《关于修订<公司章程>的议案》
月 29 日 议 3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

2024 年 05 第五届董事会 1.《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
月 10 日 第二十二次会 2.《关于开展 2024 年度贵金属套期保值业务的议案》
议
2024 年 08 第五届董事会
月 29 日 第二十三次会 1.《2024 年半年度报告及摘要》
议
2024 年 10 第五届董事会 1.《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
月 14 日 第二十四次会 2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
议
2024 年 10 第五届董事会 1.《2024 年第三季度报告》
月 30 日 第二十五次会 2.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
议
1.《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本
的议案》
第五届董事会 2.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2024 年 12 第二十六次会 3.《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
月 19 日 议 4.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
5.《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度>的议案》
6.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期，公司董事会召集并组织召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，
临时股东大会 1 次，董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相
关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
时 间 届 次 审 议 事 项
2024 年 2024 年第一次
10 月 30 临时股东大会 1.《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
日
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《2023 年度报告及摘要》
4.《2023 年度财务决算报告》
2024 年 5 2023 年度股东 5.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
月 21 日 大会 6.《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》
7.《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
8.《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
1、审计委员会
审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，本报告期内共召开 9 次会议，在公司年审期间，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项，对公司内控情况、关联交易、聘任审计机构等事项进行核查。此外，审计委员会对于加强公司内部管理和监督、保护投资者合法权益等方面也发挥了重要作用。
2、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定及结合公司实际情况履行职责。薪酬与考核委员会于 2024 年度内未召开会议。
3、提名委员会
提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况履行职责。提名委员会 2024 年度内未召开会议。
4、战略委员会
战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的相关规定和公司战略发展需要，本报告期内共召开了 1 次会议，对公司年度发展战略规划进行了审核，结合公司经营现状，提出符合公司实际发展情况的战略规划建议。
（四）独立董事工作情况
2024 年，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本报告期内共召开第五届董事会独立董事专门会议 6 次，关注公司治理及经营运作，独立履行职责。独立董事通过了解公司生产经营状况、内部控制建设情况、收购资产情况及公司对董事会决议执行情况、召开独立董事专门会议等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议；在公司定期报告编制期间，独立董事与年审会计师持续保持沟通，了解审计工作情况，督促审计报告及时完成，在完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益