爱迪特:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）公司董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营概况
2024 年，公司经中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615 号）同意注册，并经深圳证券交易所审核同意的基础上，成功完成首次公开发行人民币普通股（A
股）股票，发行数量为 19,029,382 股。公司股票于 2024 年 6 月 26 日在深圳证券交
易所正式上市交易（股票代码：301580）。这一重要里程碑标志着公司发展迈入全新阶段。在此过程中，公司全体股东给予了大力支持，董事会、经营管理团队及全体员工齐心协力，共同推动了公司资本运作与业务发展的新跨越。
公司董事会及经营管理团队紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，秉承“为客户创造价值；以奋斗者为本；自省、创新、诚信、合作”的核心价值观，攻坚克难，积极推进主营业务的发展，努力提升经营质量，规范治理水平。
报告期内，公司实现营业收入 88816.52 万元，同比增长 13.81%；实现归属于上
市公司股东的净利润 15049.17 万元，同比增长 2.40%；扣除非经常性损益后归属于
上市公司股东的净利润 14,671.01 万元，同比增长 9.35%。截至 2024 年末，公司总
资产达到 228784.35 万元。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 10 次董事会，所有会议召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效。会议具体
情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议内容
1.《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》
1 第三届董事会 2024 年 1 2.《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普
第八次会议 月 4 日 通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜
授权期限的议案》
3.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于公司 2023 年度、2022 年度、2021 年度审计报告的议
案
2.《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
2 第三届董事会 2024 年 3 3.《关于公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报
第九次会议 月 4 日 告的议案》
4.《关于确认公司 2022 年度、2023 年度与景德镇万微新材料
有限公司关联交易的议案》
5.《关于成立纳极（秦皇岛）信息技术有限公司的议案》
3 第三届董事会 2024 年 3 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
第十次会议 月 18 日
.《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
2.《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
第三届董事会 2024 年 4 3.《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
4 第十一次会议 月 9 日 4.《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
6.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
7.《关于提请续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

8.《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
9.《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易
的议案》
10.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
11.《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
12.《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》
13.《关于续聘公司副总经理的议案》
14.《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
5 第三届董事会 2024 年 4 1.《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》
第十二次会议 月 26 日
1.《关于变更公司经营范围的议案》
6 第三届董事会 2024 年 5 2.《关于修订公司章程的议案》
第十三次会议 月 16 日 3.《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
4.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的议
第三届董事会 2024 年 7 案》
7 第十四次会议 月 16 日 2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
3.《关于修订公司相关治理制度的议案》
4.《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
8 第三届董事会 2024 年 8 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
第十五次会议 月 15 日 用的自筹资金的议案》
1.《关于公司〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》
2.《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
9 第三届董事会 2024 年 8 3.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
第十六次会议 月 29 日 案》
4.《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资
金等额置换的议案》
5.《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
10 第三届董事会 2024 年 10 1.《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
第十七次会议 月 25 日 2.《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》
（二）董事会对股东大会会议决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集并召开了 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，
临时股东大会 4 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参 与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权 范围内具体实施，切实维护股东权益。具体情况如下：

序 会议届次 会议类 召开日期 审议内容
号 型
1.《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决
1 2024 年第一次 临时股 2024 年 1 议有效期的议案》
临时股东大会 东大会 月 19 日 2.《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业
板上市相关事宜授权期限的议案》
1.《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
4.《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
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