ST加加:独立董事年度述职报告

加加食品集团股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现就本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、个人基本情况
本人姚禄仕，出生于 1962 年，博士研究生学历，会计学教授。
历任合肥工业大学管理系会计学专业助教，讲师、教研室主任、副教授、系副主任、教授、系主任，洽洽食品股份有限公司独立董事、鑫龙电器股份有限公司独立董事、皖通科技股份有限公司独立董事、国风塑业股份有限公司独立董事、东鹏饮料（集团）股份有限公司独立董事、中饮巴比食品股份有限公司独立董事、金锋馥（滁州）科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、安徽新安银行股份有限公司独立董事、铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况报告。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
2024 年本人认真参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会，
积极出席公司的股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为，公司 2024 年董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按相关规定履行程序，
合法有效。本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理
建议，并与公司经营管理层充分沟通，结合自身专业经验和思考判
断提出合理化的建议和意见，从而为董事会的正确决策发挥积极作
用。
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年度，公司召开了 5次董事会会议，1次年度股东大会，本
人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席董事
会和股东大会的情况如下：
是否连
本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
董事姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
加董事 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数
会次数 会次数 事会会
议
姚禄仕 5 3 2 0 0 否 1
公司于2024年4月25日召开第五届董事会2024年第二次会议，
审议公司2023年年度报告等相关事项，鉴于公司 2023年度审计机构
发现公司存在关联方交易内控失效、投资管理及对子公司的管理存
在缺陷问题，该等问题尚未完全解决，本人无法获取充分、适当的
证据保证《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》涉及内容的真实、准确、完整，因此，
本人对本次会议审议的议案 5《关于<2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》及议案 6《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告
摘要>的议案》投弃权票。
除上述情形外，2024 年度，本人对提交董事会的全部议案进行
了审议，对各项议案均投出同意票，无反对、弃权情况。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
1、董事会审计委员会
2024年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，参加了6次会
议，审议通过20项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会审计委员会 2024年 1月 5日 审议通过关于《2023年度年报审计
2024年第一次会议 计划》的议案
审议通过关于《公司 2023年度内
董事会审计委员会 部审计工作报告》、《公司 2023
2024年第二次会议 2024年 4月 17日 年度内控制度执行情况报告》、
《公司 2024年审计工作计划》的
议案
审议通过关于《公司 2023年度财
务决算及 2024年度财务预算报
告》、《2023年度利润分配预
案》、《2023年度内部控制自我评
价报告》、《2023年年度报告》及
《2023年年度报告摘要》、《续聘
2024年度审计机构》、《2023年度
董事会审计委员会 计提资产减值准备》、《审计委员
2024年第三次会议 2024年 4月 24日 会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》、《会计师事务所的履职
情况评估报告》、《2023年度财务
报表审计总结》的议案。
本次会议中，本人对议案 3《关于
<2023年度内部控制自我评价报告>
的议案》及议案 4《关于<2023年
年度报告>及<2023年年度报告摘
要>的议案》投弃权票。
董事会审计委员会 审议通过关于《2024年第一季度报
2024年第四次会议 2024年 4月 28日 告》、《2024年一季度内部审计工
作报告》的议案
审议通过关于《2024年半年度报
董事会审计委员会 2024年 8月 27日 告》、《2024年第二季度内部审计
2024年第五次会议 工作报告》、《2024年上半年内部
控制执行情况报告》的议案
董事会审计委员会 审议通过关于《2024年第三季度报
2024年第六次会议 2024年 10月 27日 告》、《2024年第三季度内部审计
工作报告》的议案

2、董事会薪酬与考核委员会
2024年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，参加
了1次会议，审议通过1项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会薪酬与考核 审议通过《关于终止实施 2021年股
委员会 2024年第一 2024年 8月 27日 票期权激励计划暨注销股票期权》
次会议 的议案
3、董事会战略委员会
2024年度，本人作为董事会战略委员会委员，参加了1次会议，
共审议通过1项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会战略委员会 审议通过《关于签订<合兴(天津)股
2024年第一次会议 2024年 2月 23日 权投资基金合伙企业(有限合伙)合
伙协议之补充协议>的议案》
4、报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
结合实际情况，公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，
认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行
监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；
与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进行深度讨论和交流，
维护审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，
对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相
关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公
正的判断。同时，本人也重视与中小股东的沟通交流，通过公开电
子邮箱联系方式、参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，
听取股东诉求和建议。
（五）现场工作时间及履职保障
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规及公司章程
对独立董事履职的要求，2024年度本人累计现场工作时间达到15天。本人充分利用参加董事会、股东大会、专门委员会、与会计师事务所沟通等机会及其他时间对公司进行实地考察，加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权