狄耐克:2024年度独立董事述职报告(李诗)离任

厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（李诗）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人李诗作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届及第三届董事会的独立董事，在任职期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司管理层讨论、认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
现就 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2024 年度任职期间内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：
李诗，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博士学历，美国波士顿学院访问学者。2013 年 9 月至今，在厦门国家会计学院任职，历任助理教授、副教授、财务会计与审计研究所副所长职务，现任会计学教授；2022 年 7 月至今，担任厦门农村商业银行股份有限公司（未上市）独立董事；
2019 年 3 月至今，担任厦门市资产评估协会理事；2022 年 11 月至今，担任拉普
拉斯新能源科技股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，担任福建龙净环保
股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今，担任苏文电能科技股份有限公司独
立董事；2022 年 7 月至 2024 年 9 月，担任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
1、2024 年度，公司召开董事会 9 次，本人任职期间出席会议情况如下：
应出席董事会 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议
次数
6 6 0 0 否
2、本人对各次董事会会议议案均投同意票（审议 2024 年度董事薪酬方案回避表决除外），未提出异议、反对和弃权。
（二）出席股东大会会议情况
2024 年度，公司召开股东大会 2 次，本人任职期间出席会议情况如下：
应出席股东大会次数 亲自出席次数 缺席次数
2 2 0
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。作为公司第二届及第三届董事会审计委员会主任委员、第二届及第三届董事会提名委员会委员，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，积极参与各项会议，严格审核公司提交的相关事项，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作；同时，充分利用自身的专业优势，积极关注公司的发展动态，为公司的审计工作、内部控制以及董事、高级管理人员变更等事项提出了合理化的意见和建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度，
公司共召开了 6 次董事会审计委员会会议、3 次董事会提名委员会会议以及 1 次
独立董事专门会议。在本人任职期间，应出席 4 次董事会审计委员会会议、2 次
董事会提名委员会会议、1 次独立董事专门会议，具体情况如下：
1、审计委员会
序号 时间 会议届次 审议通过的议案
第三届董事会
2024 年
1 审计委员会 1、《关于聘任财务总监的议案》
1 月 12 日
第三次会议
第三届董事会
2024 年 1、《关于公司 2023 年第四季度内部审
2 审计委员会
1 月 23 日 计工作报告的议案》
第四次会议
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要
的议案》；
2、《关于<2023 年度内部控制评价报
告>的议案》；
3、《关于<2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》；
第三届董事会 4、《关于续聘公司 2024 年度审计机构
2024 年
3 审计委员会 的议案》；
4 月 15 日
第五次会议 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的
议案》；
6、《关于<2024 年第一季度报告>的议
案》；
7、《关于公司 2024 年第一季度内部审
计工作报告的议案》；
8、《关于 2023 年度会计师事务所的履
职情况评估报告及审计委员会履行监
督职责情况报告的议案》。
1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘
要的议案》；
第三届董事会
2024 年 2、《关于<2024 年半年度募集资金存
4 审计委员会
8 月 19 日 放与使用情况的专项报告>的议案》；
第六次会议
3、《关于公司 2024 年第二季度内部审
计工作报告的议案》。
2、提名委员会
序号 时间 会议届次 审议通过的议案
第三届董事会
2024 年
1 提名委员会 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
1 月 12 日
第二次会议
第三届董事会
2024 年
2 提名委员会 1、《关于补选公司独立董事的议案》
9 月 3 日
第三次会议
3、独立董事专门会议
序号 时间 会议届次 审议通过的议案
第三届董事会
2024 年 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计
1 独立董事
4 月 15 日 的议案》
第一次专门会议
本人对上述董事会专门委员会、独立董事专门会议议案（审议 2024 年度董
事薪酬方案回避表决除外）均投同意票，未提出异议、反对和弃权。
（四）与公司内部审计部及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）沟通情况
2024 年度任职期间，本人积极与公司内部审计部以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切沟通，认真听取公司审计部的工作汇报，并参与审计委员会对季度内部审计工作报告及其他事项的审议工作。同时，审阅公司审计部出具的专项审计报告，严格按照相关职责要求，结合公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作质量以及内部控制制度的建立健全和执行情况进行了全面监督和检查，确保内控体系的有效性和合规性。
在 2023 年年度报告审计工作期间，本人与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作的整体安排及重点进展进行了深入探讨和交流，积极参与审计与治理层的讨论会议。会议中，围绕公司财务状况、业务运营情况、年度审计范围、审计时间安排、识别出的特别风险、审计方案设计、关键审计事项及其他重要事项等内容展开了充分沟通与研讨。通过及时了解财务报告编制工作及年度审计工作的最新进展，本人督促会计师事务所严格遵循审计准则，确保审计报告的及时性、准确性、客观性和公正性，从而保障公司 2023 年度报告的真实、准确与完整。在此过程中，本人切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，为提升公司财务信息质量和治理水平提供了有力支持。
（五）保护投资者权益的相关工作
本人始终高度重视投资者权益保护工作，积极采取多项措施切实维护公司及全体股东的合法权益。首先，主动关注监管部门、市场机构、新闻媒体以及社会公众对公司的评价，在履行职责过程中将中小股东的合法权益置于重要位置，确保其利益得到有效保障。同时，认真倾听中小股东的诉求，特别是在涉及《公司章程》修订、关联交易、分红政策等与中小投资者切身利益密切相关的重大事项时，进行事前、事中和事后的全面核查与深入了解，确保决策过程公平透明，切实维护投资者的合法权益。

在信息披露方面，本人持续关注公司信息披露工作的规范性，对《信息披露管理制度》的执行情况进行严格监督和核查。督促公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所