双环科技:董事会工作报告

湖北双环科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年，在各级政府的关怀和支持下，在证券监管部门的监督指导下，公司董事会和经营管理层带领广大干部职工，积极作为，进一步规范治理、加强管理，做强主业，取得了较好的成绩，延续了健康发展的势头。
2024年度，公司生产纯碱111.15万吨达到设计产能，较2023年略下降1.07%、
氯化铵 118.20 万吨，较 2022 年上涨 2.71%;2024 年实现营业收入 28.91 亿元，
较上年同期减少 23.80%；归属于母公司所有者的净利润 2.81 亿元，较上年同期下降 54.46%；截至报告期末公司合并总资产 37.29 亿元，较期初增加 23.76%；合并资产负债率37.26%，较期初上升6.94%；归属于母公司所有者的净资产 23.40亿元，较期初上升 11.44%。在化工板块方面，通过加强管理、技术攻关，以及应城宏宜化工科技有限公司合成氨装置保障上市公司合成氨稳定供应，公司2024 年度化工生产稳定。在其他板块方面，目前公司从事贸易业务的只有子公司武汉宜富华石油化工有限公司，其无外部业务。
总结起来，报告期内公司生产与销售情况正常，实现了明显盈利，因此报告期末公司总资产、净资产进一步增加；但 2024 年度纯碱和氯化铵销售价格低于
2023 年度，导致公司 2024 年度营业收入和净利润低于 2023 年度。

二、2024 年公司董事会日常工作情况
1.董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 14 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告>的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于签署附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》
第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于收购应城宏宜化工科技有限公司股权签署附条件生效的股权收购协议的补充协议暨关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于重新制定<湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》、《关于制定<湖北双环科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》、《关于与控股股东续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》、《关于变更独立董事的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第三十五次会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度报告及年报摘要》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于2023 年度利润分配预案的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》、《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》、《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于召开 2023年度股东大会的议案》、《关于补选审计委员会委员的议案》
第十届董事会第三十六次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》
第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》、《关于<
湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于批准本次交易相关加期审计报告的议案》
第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与青岛碱业发展有限公司签订纯碱 76 万吨/年产能指标转让<补充协议书>的议案》、《关于双环科技设立武汉分公司的议案》
第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第十一届董事会第一次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《湖北双环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》、《湖北双环科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《湖北双环科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
第十一届董事会第二次会议审议通过了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》、《关于聘任证券事务代表的议案》
第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计报告、评估报告的议案》
第十一届董事会第四次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于制定公司投资者关系管
理制度的议案》、《关于召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案》
第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《 2024 年度第六次临时股东大会的议案》
2.股东大会召开情况
2024 年度，公司共召开 7 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组
织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 审议通过的议案
号
1《. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
2《. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
3.《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订
稿）>的议案》
4.《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告
（修订稿）>的议案》
5《. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
2024年第 6《. 关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联
1 一次临时 2024 年 2 月 26 日 交易的议案》
股东会 7.《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（二次修订稿）>的议案》
8.《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
9.《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长
江产业投资集团有限公司签署＜附条件生效的
股份认购协议＞的议案》
10.《关于签署附条件生效的股权收购协议及补
充协议暨关联交易的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方