天润科技:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-012
陕西天润科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场加网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长贾友
6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会（提供网络投票）的议
案》
1.议案内容：
经公司董事会研究，拟于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
独立董事李勃昕、马晨、王进回避了本议案的表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（李勃昕）（公告编号：2025-019）、《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（马晨）（公告编号：2025-020）和《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2024 年度述
职报告》（王进）（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于<对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《陕西天润科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员