艾艾精工:艾艾精工关于确认公司2024年度关联交易和预计公司2025年度关联交易的公告

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-005
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
关于确认公司 2024 年度关联交易和预计公司 2025 年度关
联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对
关联方形成较大的依赖。
关联董事在公司第五届董事会第三次会议表决关联交易提案时回避表决。
一、关联交易基本情况
1、关联方介绍及关联关系
（1）关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控
制人。
（2）关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和
传物流机械有限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司原
系本公司之联营企业，本公司董事长涂国圣曾担任其董事。截至2024年8月末
公司对其已不存在重大影响。
（3）关联方名称：涂筱筑，与本公司关系：实际控制人涂木林、蔡瑞美
夫妇之女。
（4）关联方名称：ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG，与本公司
关系：涂筱筑控制的公司。
（5）关联方名称：西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德
高数码科技有限公司，与本公司关系：楚建安（现任西安艾艾精工输送系统
有限公司总经理、持有西安艾艾30%股权）实际控制的公司。
2、关联交易主要内容和定价政策
（1）关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势
等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率，其定价依据充分，价格
公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（2）公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限公司、西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限公司销售工业输送带产品，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备，产品按照市场价格确定。
（3）公司向西安德高印染自动化工程有限公司出租自有厂房、向ANKEGewerbeimmobilien GmbH & Co KG出租自有土地，均参照周边市场价格确定。
（4）公司向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG承租房屋建筑物参
照周边市场价格确定。
（5）公司向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG处置土地参照周边
市场价格确定。
3、2024年度关联交易的执行情况
（1）2023年6月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供给意诺工业皮带有限公司160万欧元借款，借款利率2%，借款期限至2024年6月27日。到期后双方签订补充协议，将借款期限延至2025年6月27日，借款金额及利率保持不变。截至2024年12月31日，借款余额为160.00万欧元。
（2）2023年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限至2024年4月19日。到期后双方签订补充协议，将借款期限延至2026年4月19日，借款金额及利率保持不变。ARCK Beteiligungen GmbH于本年度提前归还1万欧元，截至2024年12月31日，借款余额为29.00万欧元。
（3）涂筱筑与子公司INO Prozesstechnik GmbH签订借款协议，提供给INO Prozesstechnik GmbH 15万欧元借款临时周转，借款利率为0%，截至
2024年12月31日，借款余额为10.00万欧元，截至本公告报出日，该借款已全部归还。
（4）2024年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限公司销售工业输送带产品的销售额分别为0万元、35.20万元，向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限
公司销售工业输送带产品的销售额分别为48.20万元、0.07万元。向西安德高 印染自动化工程有限公司采购设备209.73万元。
（5）2024年，向西安德高印染自动化工程有限公司、ANKE
Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG出租收入分别为152.41万元、11.63万元。
（6）2024年，向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG承租房屋建筑
物支付租金171.99万元。
（7）2024年，向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG处置土地收到
403.83万元。
4、预计2025年度关联交易
（1）根据公司2025年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过1000万元的日常关联交易。（不含以下6项预计的关联交易）
①2024年6月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款延期协议，提供给意诺工业皮带有限公司160万欧元借款，借款利率2%，借款期限至2025年6月27日。截至2024年12月31日，借款余额为160.00万欧元。截至本公告报出日，2025年已还款7万欧元。2025年6月27日到期后，授权双方管理层签订补充协议，将借款期限延至2026年6月27日，借款金额及利率保持不变。
②2024 年 4 月蔡瑞美与子公司 ARCK Beteiligungen GmbH 签订借款协议，
提供给 ARCK Beteiligungen GmbH 30 万欧元借款，借款利率为 3%，借款期限
至 2026 年 4 月 19 日。截至 2024 年 12 月 31 日，借款余额为 29.00 万欧元。预
计 2025 年产生利息支出 0.87 万欧元。
③BODE BELTING gmbh 向 ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG 租赁办
公室，全年不含税租金 6.36 万欧元。
④INO Prozesstechnik GmbH 向 ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG
租赁厂房，全年不含税租金 14.40 万欧元。
⑤预计向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司销售工业输送带产品的销售额不超过 500 万元，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备不超过 500 万元，产品按照市场价格确定。
⑥预计向西安德高印染自动化工程有限公司出租厂房出租收入 152.41 万元。
二、关联交易履行的审议程序
公司独立董事经专门会议审议认为：公司与关联方发生的关联交易，均属于公司经营活动，相关预计额度是根据公司生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，提请董事会审议本议案，经董事会审议通过后再提交公司年度股东大会审议。
2025 年 4 月 27 日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于确认公司 2024 年度关联交易和预计公司 2025 年度关联交易的议案》，关联董事涂国圣回避了该议案的表决。该议案需提交公司年度股东大会审议通过。
公司监事会认为，公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度可能发生
的关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日