*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

哈尔滨威帝电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......1
议案一 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......3
议案二 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告议案......4
议案三 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......14
议案四 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......27
议案五 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......34
议案六 关于 2024 年度财务决算报告的议案......54
议案七 关于 2024 年度利润分配预案的议案......58
议案八 关于 2024 年度董事薪酬的议案......59
议案九 关于 2024 年度监事薪酬的议案......60
议案十 关于续聘会计师事务所的议案......61
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室
一、主持人宣布会议开始。
二、报告现场会议出席情况。
三、听取并审议会议议案。
1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》；
3、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
5、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
6、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
8、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；
9、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》。
四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。
五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。
六、宣读股东大会现场表决决议。
七、会议见证律师宣读法律意见书。
八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。
九、本次股东大会会议结束。

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。
此议案已经第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关文件。
以上议案，请予审议。
议案二
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）等相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放和使用情况作出如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二） 2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情
况如下：
单位：人民币元
序号 2024 年度使用情况 使用金额
1 年初募集资金净额 181,039,303.82

序号 2024 年度使用情况 使用金额
2 减：威帝云总线车联网服务平台项目 1,022,020.84
3 支付银行账户手续费 135.00
4 加：收到募集资金存款利息 2,539,296.48
5 2024 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 182,556,444.46
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》的情况。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2018 年 7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行
股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在重大差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放余额 募集资金余额
上海浦东发展银行哈尔滨分行 65130078801900000053 193,500,000.00 182,556,444.46
注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用
1,096,606.86 元。截至 2024 年 12 月 31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平台项目。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一
致。
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
本报告期内，公司不存在擅自或变相改变募集资金用途的情形，尚未使用的募集资金在专户存储、管理，资金不存在潜在合同安排或潜在限制性用途，也不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（七） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八） 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九） 募集资金使用的其他情况
威帝云总线车联网服务平台项目，于 2024 年 7 月 27 日发布了《关于调整
可转换债券募集资金投资项目实施进度的公告》，将威帝云总线车联网服务平
台项目实施进度调整至 2025 年 7 月完成。
1、募投项目进展缓慢的具体原因。
云总线车联网服务平台项目进展较慢，主要原因有以下几个方面：
（1）云总线车联网服务平台项目除在实验室满足相关性能外，为了确保产品的可靠性和稳定性，还需要经历一系列严格车辆实测试验。这些测试需要漫长的试验周期以及在实际环境中多样本和场景应用验证，该过程可能持续数月，甚至长达 1～2 年。2024 年，因应客户需求变化和新功能的加入，实验周期有所延长，使得项目进展相对减缓。
（2）在前期测试和验证阶段，公司积极与下游客户进行深入的交流和沟通，认真听取并采纳了客户的反馈和需求。基于这些信息，公司对车载硬件终端进行了升级，将其与智能座舱域控制器整合，打造出车联网智能座舱域控制器。该控制器采用模块化设计，其基本功能模块已经设计完成，而与车联网融合的功能正处于联合调试阶段。鉴于该域控制器功能繁多，加之 2024 年研发期间客户需求的显著变化，这些因素共同影响了项目的整体进展速度。
2、募投项目的可行性、必要性分析。
（1）云总线车联网服务平台必要性分析如下：
①未来城市公共交通发展的客观需求
公路交通运输是国民经济重要的基础产业，也是我国经济发展的基本需要和