平治信息:2024年度董事会工作报告

杭州平治信息技术股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司稳健发展。现将具体情况报告如下：
一、2024 年度经营情况讨论与分析
报告期内，公司从事的主要业务包括通信设备业务、算力业务和运营商权益
类产品业务。公司 2024 年实现营业收入 14.43 亿元，较上年同期下降 24.48%，
实现归属于上市公司股东的净利润-1.16 亿元。
（一）收入及利润下滑的主要原因如下：
2024 年公司通信设备业务收入下降明显，主要是受通信运营商持续去库存影响，整体市场需求下降，行业竞争加剧，公司通信设备业务收入同比下降，营业利润相应下降。公司算力业务处于建设初期，收入规模较小。
（二）报告期内，公司主要的经营活动如下：
1、加强研发创新，积极拓展通信设备业务
公司坚持自主创新，持续加大研发投入，大力开展技术创新，进一步提高公司核心竞争力。报告期内，公司将智能家庭网关、智能机顶盒等宽带网络终端设备进行了全面的升级迭代，围绕“千兆光网”，升级了 PON 系列产品、FTTR 系列产品，提高公司在通信运营商领域的产品竞争力。
公司在产品研发与市场拓展同步发力，报告期内，公司加强市场拓展，中标运营商多个智慧家庭产品大规模集中采购项目，包括中国电信天翼网关 4.0
（2023 年-2025 年）集中采购项目、中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产
品集中采购、中国电信 IPTV 智能机顶盒产品(2024 年-2025 年)集中采购项目、中国移动 2024 年至 2025 年绿色多频段基站天线产品(第一批次)集中采购项目、中国电信双频宽带融合终端(2024 年-2026 年)集中采购项目遴选等多个重要项目，同时公司努力提升综合服务能力，增强通信设备业务的核心竞争力。
生产方面，公司募集资金投资项目富阳工厂已正式投产，公司部分通信设备业务产品实现自主生产，公司全新投产的通信终端智能制造产线，以“黑灯工厂”
标准打造，聚焦产品的全自动化生产，实现从物料入库到成品出库的无人化闭环管理，并且基于物理产线 1:1 构建虚拟仿真系统，实时映射设备状态、工艺参数及能耗数据，支持远程运维与生产策略动态调优，大大提高了生产效率。
2、算力服务业务快速发展
随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，算力已成为推动数字经济发展的核心引擎。公司洞察行业趋势，积极布局算力业务，致力于为客户提供高效、安全、可靠的算力服务。公司依托自身在通信领域的优势，跟通信运营商、云服务商等客户开展算力服务合作，如今，公司已构建覆盖全国的算力服务网络，截止本报告披露日，公司已签订算力服务业务订单超 18 亿元，另有已中标（合同尚在签订中）的订单 4.6 亿元，前述订单中多个项目已交付算力服务器硬件，目前正处于合同约定的为客户提供算力服务的期间，公司按月向客户收取服务费用。算力业务为公司打开了新的增长空间，助力公司实现转型升级。
3、积极布局 AI 陪伴产品，推动 AI 大模型商业化应用
公司加快 AI 应用部署，布局研发情感陪护机器人产品，已经研发出样品，并加强与通信运营商业务部门合作，为全面推广应用 AI 产品做准备。探索未来在 AI 应用方面的业绩增长极。
4、开展城市级低空无人机智能服务体系
2025 年 3 月，公司与中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司签署战略
合作协议，为响应国家低空经济发展战略，加速城市数字化转型，双方基于“硬件+网络+云端”深度协同理念，共同打造湖州城市级低空无人机智能服务体系。
二、董事会日常工作
2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策意见，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。
（一）2024 年度董事会的会议情况及决议内容
2024 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

1、2024 年 1 月 5 日，公司董事会召开了第四届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于募投项目延期的议案》。
2、2024 年 3 月 13 日，公司董事会召开了第四届董事会第十七次会议，审
议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
3、2024 年 4 月 26 日，公司董事会召开了第四届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024年第一季度报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《2024 年公司董事薪酬方案》、《2024 年公司高级管理人员薪酬方案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》《关于向全资子公司提供财务资助的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。
4、2024 年 8 月 7 日，公司董事会召开了第四届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
5、2024 年 8 月 28 日，公司董事会召开了第四届董事会第二十次会议，审
议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于向特定对象发行股票募投项目结项的议案》。
6、2024 年 10 月 29 日，公司董事会召开了第四届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
7、2024 年 12 月 6 日，公司董事会召开了第四届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会共召集 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，并根据《公
司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。具体情况如下：
1、2024 年 5 月 17 号，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《2024 年公司董事薪酬方案》《2024 年公司监事薪酬方案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
2、2024 年 8 月 23 号，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》。
3、2024 年 11 月 14 号，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
4、2024 年 12 月 23 号，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）董事会下设委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会共四个专门委员会。在报告期内，公司董事会各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定
开展工作，切实履行了其职责和义务。具体如下：
1、董事会审计委员会的履职情况
2024 年，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则的规定，董事会审计委员会的 3 位委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督。具体情况如下：
（1）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，
审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》《关于向全资子公司提供财务资助的议案》《关于审议<审计报告>关键事项的议案》《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
（2）2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审
议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于向特定对象发行股票募投项目结项的议案》。
（3）2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，
审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
（1）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议，审议通过了《2024 年公司董事薪酬方案》《2024 年公司高级管理人员薪酬方案》《2024 年公司监事薪酬方案》。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，通过现场或通讯方式亲自参加公司召开的历次股东大会、董事会、专门委员会会议，充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职
权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独