艾布鲁:2024年度监事会工作报告

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议及工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
《关于<2023 年度监事会工作报告>
的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的
议案》
《关于<2023 年年度报告>全文及其
摘要的议案》
《关于<2023 年度内部控制自我评
价报告>的议案》
第三届监事会第三次会 《关于<2023 年度募集资金存放与
议 2024 年 4 月 22 日 2024 年 4 月 23 日 使用情况的专项报告>的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议
案》
《关于计提资产减值准备的议案》
《关于公司<2024 年第一季度报告>
的议案》
《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》
第三届监事会第四次会 2024 年 6 月 3 日 2024 年 6 月 3 日 《关于使用闲置自有资金进行现金
议 管理的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》
第三届监事会第五次会 《关于全资子公司对外投资建设上
议 2024 年 7 月 26 日 饶星罗人工智能（AI）算力中心项
目的议案》
《关于公司 2024 年半年度报告及其
摘要的议案》
《关于公司 2024 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议
案》
第三届监事会第六次会 《关于公司为全资子公司向银行申
议 2024 年 8 月 27 日 2024 年 8 月 29 日 请项目融资贷款提供担保的议案》
《关于控股股东及实际控制人、持
股 5%以上股东为全资子公司向银行
申请项目融资贷款提供担保暨关联
交易的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》
《关于向子公司增资及子公司引入
第三届监事会第七次会 2024 年 9 月 13 日 2024 年 9 月 14 日 投资者的议案》
议 《关于对外投资暨签署<增资及股
东协议>的议案》
《关于放弃参股公司增资优先认购
权的议案》
《关于公司为全资子公司向银行申
第三届监事会第八次会 2024 年 10 月 15 日 2024 年 10 月 16 日 请贷款提供担保的议案》
议 《关于控股股东及实际控制人、持
股 5%以上股东为全资子公司向银行
申请贷款提供担保暨关联交易的议
案》
第三届监事会第九次会 2024 年 10 月 25 日 《关于公司 2024 年第三季度报告的
议 议案》
第三届监事会第十次会 2024 年 11 月 14 日 2024 年 11 月 14 日 《关于部分募集资金投资项目延期
议 的议案》
第三届监事会第十一次 2024 年 11 月 29 日 2024 年 11 月 29 日 《关于全资子公司增资暨关联交易
会议 的议案》
第三届监事会第十二次 《关于 2025 年度向银行等金融机构
会议 2024 年 12 月 16 日 2024 年 12 月 17 日 申请综合授信额度及担保暨关联交
易的议案》
二、报告期内监事会对有关事项的监督
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会的监督职能，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联交易等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。具体情况如下：
（一）公司规范运作情况
报告期内，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东会和董事会，依法对会议的召集、召开、决策程序、董事会对股东会决议的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东会的召开和决议均符合相关法律法规的规定，决策程序合法