艾罗能源:2024年度董事会工作报告

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司实现营业收入 307,284.27 万元，同比下降 31.30%；归属于上
市公司股东的净利润 20,360.05 万元，同比减少 80.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,156.64 万元，同比减少 86.39%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，董事会均严格按照《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址
及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
第一届董事会 2024年2月 3、《关于修订〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公
1
第二十七次会议 7 日 司上市后三年分红回报规划〉的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会
非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
独立董事的议案》
6、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员
及召集人的议案》
3、《关于聘任公司总经理的议案》
第二届董事会 2024年2月
2 4、《关于聘任公司财务总监的议案》
第一次会议 23 日
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
8、《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》
1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
4、《关于评估独立董事独立性的议案》
5、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
6、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
7、《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》
8、《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告〉的议案》
第二届董事会 2024年4月
3 9、《关于〈审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的
第二次会议 18 日
议案》
10、《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议
案》
11、《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告〉的议案》
12、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
13、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
14、《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》
15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
16、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
17、《关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说
明的议案》
18、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险
的议案》
第二届董事会 2024年4月 《关于为全资子公司 Solax Power Network (Japan)
4
第三次会议 25 日 Co., LTD 提供担保的议案》
第二届董事会 2024年6月 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
5
第四次会议 3 日 付发行费用的自筹资金的议案》
1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
第二届董事会 2024年8月
6 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用
第五次会议 30 日
情况的专项报告〉的议案》
第二届董事会 2024年9月
7 《关于对外投资暨签订投资协议书的议案》
第六次会议 28 日
第二届董事会 2024 年 10
8 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
第七次会议 月 30 日
第二届董事会 2024 年 11
9 《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
第八次会议 月 15 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会召集并组织召开了 2 次股东大会，各项议案均审议
通过。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案情况
审议并通过以下议案：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、注册
地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
2024 年第一次临时 2024 年 2 月
1 议案》
股东大会 23 日
2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3、《关于修订〈浙江艾罗网络能源技术股份有
限公司上市后三年分红回报规划〉的议案》

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案情况
4、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议