天元智能:独立董事2024年度述职报告-钱振华

江苏天元智能装备股份有限公司独立董事
2024年度述职报告
（钱振华）
本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司其他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
钱振华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业人士。2010 年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012 年至今，任常州市第三届、第
四届律师协会常务理事；2015 年 3 月至 2020 年 10 月，任今创集团股份有限公
司独立董事；2020 年 6 月至今，任江苏永创律师事务所合伙人。2022 年 11 月至
今，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。
（二）独立董事独立性的情况说明
报告期内，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规则对独立董事独立性的
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会情况
报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公 司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用 自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力， 以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没 有反对、弃权的情况。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席 会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股东大
参加董事会会议情况
会情况
独立董
以通讯 是否连续两
事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席
方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数
席次数 席会议
钱振华 7 7 0 0 0 否 3
（二）参加专门委员会、独立董事专门会议的情况
报告期内，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员、战略委员会委员认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、 战略委员会、薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议共计 13 次，其中审计委
员会 8 次，战略委员会 1 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，独立董
事专门会议 1 次。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发 挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。
本人认为，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符合法 定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和 《公司章程》的相关规定。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识，与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎的行使独立董事职责，在发表独立意见时，不受公司和控股股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场考察及公司配合情况
报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场参会交流、电话等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。本人认真听取公司对当期生产经营、财务管理、内部控制等方面情况的汇报，并就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、对外投资等情况与公司管理层及其他相关工作人员进行沟通并充分交换意见。
2024年3月，本人对公司车间进行了现场考察，听取管理层汇报公司2023年度生产经营状况，深入了解公司的生产经营情况。2024年8月，本人参观公司展厅，并听取管理层对公司2024年半年度生产经营状况及年度重点事项的进展汇报，对公司行业特点、及产品特性有了进一步的了解，为自身履职提供了支撑基础。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，经公司独立董事专门会议和董事会审议通过了《关于预计公司
2024年度日常关联交易的议案》，本人认为符合公司实际经营情况，以实事求是为原则，客观公正地反映了公司日常性关联交易情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。公司董事会关于本次事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所涉及的关联方采用了回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚实守信严格按照承诺内容履行承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在公司定期报告编制期间，本人与承办公司审计业务的注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时高质量完成。本人认为公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
公司第三届董事会第十八次会议、2024年度第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，同意公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告外部审计机构及内部控制审计机构。
本人认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所充分、
恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（七）提名董事、聘任高级管理人员的情况
报告期内，鉴于公司第三届董事会、高级管理人员任期届满，公司召开了董事会提名委员会、董事会、股东大会，审议通过关于董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案，本人作为董事会提名委员会主任委员，充分关注有关候选人的背景资质和任职资格等情况，公司对聘任董事、高级管理人员的相关审议程序合规，表决结果合法有效。
（八）聘任公司财务负责人的情况
报告期内，公司顺利完成第四届董事会及高级管理人员换届选举工作，公司继续聘任殷艳女士担任财务负责人，本人作为董事会审计委员会委员，发表了同意的表决意见。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，对提交董事会审议的《关于确认董事 2023 年度薪酬执行情况及2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及2024 年度薪酬方案的议案》进行了审议，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员认为公司董事及高管人员披露的薪酬情况符合公司相关规定，未有违反或不一致的情形发生。认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉
的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
2025年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
江苏天元智能装备股份有限公司
独立董事：钱振华
2025年4月28日