天元智能:东海证券股份有限公司关于江苏天元智能装备股份有限公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的核查意见

东海证券股份有限公司
关于江苏天元智能装备股份有限公司
2024 年度日常关联交易执行及
2025 年度日常关联交易预计的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对天元智能 2024 年度日常关联交易执行和预计 2025 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会、监事会审议情况
2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议《关于预计公司
2025年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案需直接提交至股东大会审议。
2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预
计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
2、独立董事专门会议审议情况
独立董事已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一
次会议，对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核。独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并在审议该关联交易议案时，发表了独立意见，具体如下：
（1）事前认可意见：本次日常关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及股
东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议。关联董事在公司董事会审议该议案时应当回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案尚需直接提交股东大会审议。
（2）独立意见：本次日常关联交易事项为公司日常经营所需、交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该关联交易事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年度预 2024 年 预计金额与实
关联交易类别 关联人 计金额 度实际发 际发生金额差
生金额 异较大的原因
艾列天元建筑技术 业务实际销售
出售产品、商品、提供劳 (江苏)有限公司（以 1,000.00 331.21 情况未达预期
务 下简称“艾列天元”）
小计 1,000.00 331.21
艾列天元向公司控
其 股子公司常州英特 艾列天元 450.00 420.94
他 力杰机械制造有限
公司租赁场地等 小计 450.00 420.94
合计 1,450.00 752.15
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2025 年 2024 年度 预计金额与
关联交易类别 关联人 度预计金 实际发生 上年实际发
额 金额 生金额差异
较大的原因
预计2025年
艾列天元 1,200.00 331.21 业务增加，
销售额上升
出售产品、商品、提供劳务 天元威翰智能科技（常 不适用（天
州）有限公司（以下简 6,000.00 - 元 威 翰 于
称“天元威翰”） 2025 年 4 月
成立）
小计 7,200.00 331.21

2025 年 2024 年度 预计金额与
关联交易类别 关联人 度预计金 实际发生 上年实际发
额 金额 生金额差异
较大的原因
艾列天元向公司控股 预计2025年
其 子公司常州英特力杰 艾列天元 1,000.00 420.94 新增部分采
他 机械制造有限公司租 购业务
赁场地、接受劳务等 小计 1,000.00 420.94
合计 8,200.00 752.15
二、关联方介绍和关联关系
（一）艾列天元
1、关联方基本情况
公司名称 艾列天元建筑技术(江苏)有 注册资本 500 万欧元
限公司
法定代表人 SeppoArmas Kauppinen 统一社会信用 91320400MAC2YP1G1Y
代码
注册地址 江苏省常州市钟楼区飞龙西路 567 号
股权结构 艾列天元为公司参股公司，公司持有其 30%的股权。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业
自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电气设
备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业工程设计服务；机
经营范围 械零件、零部件销售；金属材料制造；金属制品销售；轴承钢材产品生产；
软件开发；软件销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机
械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、财务情况
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年末，资产总额 9,025.85 万
元，负债总额 8,452.00 万元，净资产 573.85 万元；2024 年度，营业收入 4,353.29
万元，净利润-1,159.22 万元。
3、关联关系
艾列天元是公司的参股企业，同时公司董事、副总经理陈卫先生担任艾列天元董事，与公司构成关联关系。
4、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况判断其具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。
（二）天元威翰
1、关联方基本情况
公司名称 天元威翰智能科技（常州）有限公司
注册资本 100 万欧元
法定代表人 吴逸中 统一社会信用代码 91320411MAEG389M2M
注册地址 江苏省常州市新北区河海西路 312 号
股权结构 公司持有天元威翰 60%的股权。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子
元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；
经营范围 电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业工程设计
服务；机械零件、零部件销售；金属材料制造；金属制品销售；轴承钢
材产品生产；软件开发；软件销售；进出口代理；货物进出口；技术进
出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制
造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、财务情况
天元威翰于 2025 年 4 月成立，尚未开始经营，暂无财务数据。
3、关联关系
公司对天元威翰具有重大影响，同时公司董事长、总经理吴逸中先生担任天元威翰的董事长，公司董事、董事会秘书兼财务总监殷艳女士担任天元威翰的董事，天元威翰与公司构成关联关系。
4、履约能力
天元威翰于 2025 年 4 月成立，截至本核查意见出具日，天元威翰尚未开展
业务，公司将密切关注其履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策