德瑞锂电:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-015
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：王之平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2024 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年度监事
会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2024年度实际经营情况、财务状况及公司 2025 年的经营规划，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
考虑公司未来可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等相关规定，公司拟进行 2024 年度利润分配。为保证利润分配相关事宜的顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理公司 2024 年度利润分配的相关事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，已经完成了公司 2024 年度的审计工作。综合考虑该会计师事务所的资质、规模及工作成果后，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年度财务报告的审计机构，并建议提请股东会授权董事长依据市场行情与其协商确定审计服务费用并签署相关协议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2025-033）。
2.回避表决情况
全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-034）；《内部控制审计报告》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日