宏英智能:2024年度董事会工作报告

上海宏英智能科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东赋予的董事会职责， 严格执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了 公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董 事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 77,881.55 万元，较去年同期上升 94.56%；
实现归属于公司股东的净利润为 1,737.51 万元，较去年同期上升 280.17%；实 现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 848.49 万元，较上年同期上升
131.99%。
二、董事会日常工作的开展情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会、5 次股东大会，会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章 程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会 组织有效实施。会议召开情况如下：
（一）2024 年度董事会会议召开情况
序号 会议届次 会议召开时间 会议议题
1、《关于预计 2024 年度为公司合并报表
范围内子公司提供担保额度的议案》
第一届董事会第二
1 2024/2/4 2、《关于公司及子公司拟向银行申请综合
十六次临时会议
授信额度的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二
届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）《关于选举张化宏先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人的议案》
（2）《关于选举曾红英女士为公司第二届
董事会非独立董事候选人的议案》
（3）《关于选举曾晖先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人的议案》
（4）《关于选举王秋霞女士为公司第二届
董事会非独立董事候选人的议案》
（5）《关于选举朱桂娣女士为公司第二届
董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第二
届董事会独立董事候选人的议案》
（1）《关于选举古启军先生为公司第二届
董事会独立董事候选人的议案》
（2）《关于选举袁真富先生为公司第二届
董事会独立董事候选人的议案》
（3）《关于选举朱锡峰先生为公司第二届
董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于购买董监事及高级管理人员责任
险的议案》
7、《关于提请召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》
1、《关于推选张化宏为公司第二届董事会
第二届董事会第一 董事长的议案》
2 2024/2/27
次会议 2、《关于推选曾晖为公司第二届董事会副
董事长的议案》

3、《关于选举第二届董事会各专门委员会
成员的议案》
4、《关于聘任张化宏为公司总经理的议案》
5、《关于聘任曾红英、曾晖为公司副总经
理的议案》
6、《关于聘任高蕊为公司财务负责人的议
案》
7、《关于聘任曾红英为公司董事会秘书的
议案》
8、《关于聘任蒋秀雯为公司证券事务代表
的议案》
1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案》
2、《关于 2023 年度内部控制自我评价报
告的议案》
3、《关于 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
4、《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》
第二届董事会第二 5、《关于 2023 年度董事会工作报告的议
3 2024/4/25
次会议 案》
6、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
7、《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪
酬的议案》
9、《关于 2023 年度利润分配的预案》
10、《关于 2023 年年度计提信用及资产减
值准备的议案》
11、《关于独立董事独立性自查情况的专
项报告的议案》
12、《关于对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估报告及审计委员会履行监督职责
情况报告的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》