昆工科技:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-048
昆明理工恒达科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事刘杨、李红斌因其他工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》相关规定,认真履行股东会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公司运作,编制完成了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2024 年度，公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度发展战略和经营目标，严格执行各项股东会、董事会的决议，稳步开展公司各项经营管理活动。根据 2024 年度工作的实际情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》，并由公司总经理向董事会报告 2024 年度总经理工作情况。。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计准则》等相关要求，结合 2025 年公司生产经营计划及经营目标，公司编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，批准对外报出《2024 年度审计报告》
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度审计报告》(公告编号：2025-051)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等有关要求，结合 2024 年度的生产经营情况，公司编制了《2024 年年度
报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-052)及《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-053)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2024 年度权益分派方案》
1.议案内容：
根据公司的经营状况和未来发展需要，公司留存利润将主要用于电极材料业务和储能电池项目建设、技术研发、市场拓展、人才建设及补充流动资金等方面，以推动公司稳健发展，提升企业价值，推动股东权益的增值，2024 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经审计委员会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事孙加林先生、李红斌先生及杨向红女士分别编制了 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙加林）》(公告编号：2025-054)、《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李红斌）》(公告编号：2025-055)及《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨向红）》(公告编号：2025-056)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事孙加林先生、李红斌先生及杨向红女士分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2025-057)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽
责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2024 年度履职情况编制了年度履职报告。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号：2025-058)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供年度审计服务过程中，能够勤勉尽责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，对公司规范运作给予了积极建议和帮助，较好地履行了双方约定的责任与义务，故公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘用期为一年。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-059)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度要求，公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-060)、《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-061）及《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-062）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往