冠捷科技:2024年度董事会工作报告

冠捷电子科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对
公司和全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，严格
执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立
董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，
切实保护全体股东合法权益。
2024 年度，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议案，明确表达自己的意见。
在董事会闭会期间，各位董事能够认真审阅公司提供的各类文件、报告，及时了
解公司的经营管理状况。
一、董事会工作概况
（一）董事会主要会议情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司董
事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司共召开董事会 10
次，其中现场会议 3 次，通讯表决方式 7 次，就提交董事会审议的每一项议案均
进行了认真审议和审慎决策。
1、报告期董事会会议情况
会议届次 召开日期 会议决议
第十届董事会第十五次临时会议 2024 年 2 月 21 日 （1）2024 年度日常关联交易预计
第十届董事会第十六次临时会议 2024 年 3 月 11 日 （1）向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易
（2）提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会
第十届董事会第十七次临时会议 2024 年 3 月 15 日 （1）提名董事候选人
（1）修订《独立董事制度》
（2）修订《审计委员会议事规则》
第十届董事会第十八次临时会议 2024 年 4 月 22 日 （3）修订《提名委员会议事规则》
（4）修订《薪酬与考核委员会议事规则》
（5）修订《战略委员会议事规则》
（1）2023 年度经营报告
（2）2023 年度董事会工作报告
（3）2023 年度财务决算报告
第十届董事会第十一次会议 2024 年 4 月 26 日 （4）2023 年度利润分配预案
（5）2023 年年度报告全文及报告摘要
（6）控股子公司及其全资下属公司之间提供担保
（7）下属子公司开展外汇衍生品交易

（8）以自有闲置资金进行委托理财
（9）下属子公司开展应收账款保理业务
（10）2023 年度内部控制自我评价报告
（11）2023 年度环境、社会及治理报告
（12）独立董事关于独立性自查情况的报告
（13）年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计
师履行监督职责情况报告
（14）中国电子财务有限责任公司风险评估报告
（15）提议召开公司 2023 年年度股东大会
（16）2024 年第一季度报告
（1）董事会换届选举
第十届董事会第十二次会议 2024 年 8 月 29 日 （2）2024 年半年度报告全文及摘要
（3）中国电子财务有限责任公司风险评估报告
（4）提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会
第十一届董事会第一次会议 2024 年 10 月 28 日 （1）2024 年第三季度报告
（1）向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易
（2）实际控制人相关承诺延期履行
第十一届董事会第一次临时会议 2024 年 12 月 11 日 （3）续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计单位及内部控制
审计单位
（4）提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会
（1）选举公司第十一届董事会董事长
（2）选举公司第十一届董事会专门委员会成员及主任委员
第十一届董事会第二次临时会议 2024 年 12 月 16 日 （3）聘任公司总裁
（4）聘任公司副总裁、财务总监
（5）聘任公司董事会秘书
（6）聘任公司证券事务代表
第十一届董事会第三次临时会议 2024 年 12 月 30 日 （1）制订《舆情管理制度》
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应参 现场/视讯出席 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 董事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数
宣建生 10 3 7 0 0 否 2
曾毅 10 0 9 1 0 否 0
孔雪屏 7 2 4 1 0 否 0
杨林 10 3 7 0 0 否 0
宋少文 10 3 7 0 0 否 2
黄程 4 1 3 0 0 否 1
曾文仲 10 3 7 0 0 否 4
蔡清福 10 3 7 0 0 否 4
高以成 10 3 7 0 0 否 4
孙劼（原董事） 2 0 2 0 0 否 0
姚兆年（原董事） 6 2 4 0