四川双马:《董事会议事规则》修改对照表(2025年4月)

《董事会议事规则》修改对照表（2025 年 4 月）
序号 《董事会议事规则》（现行） 《董事会议事规则》（拟修订）
第三条 本议事规则条款与上述法律、法规
第三条 本议事规则条款与法律、法规和公司章程
1 和公司章程若有抵触，以法律、法规和公司章程
若有抵触，以法律、法规和公司章程的规定为准。
的规定为准。
第五条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作；
第五条 董事会行使下列职权：
（二）执行股东大会的决议；
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（二）执行股东会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
方案；
或者其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发
（六）拟订公司重大收购、因公司章程第二十五条
行债券或者其他证券及上市方案；
第一款第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司股
（七）拟订公司重大收购、因公司章程第二
票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；
十四条第一款第（一）项、第（二）项规定情形
（七）根据公司章程规定，决定因公司章程第二十
收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公
五条第一款第（三）项、第(五)项、第（六）项规定的
司形式的方案；
情形收购公司股份事项、公司对外投资、收购出售资产、
（八）根据公司章程规定，决定因公司章程
资产抵质押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对
第二十四条第一款第（三）项、第(五)项、第（六）
2 外捐赠等事项；
项规定的情形收购公司股份事项、公司对外投资、
（八）决定公司内部管理机构的设置；
收购出售资产、资产抵质押、对外担保事项、委
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
托理财、关联交易等事项；
根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、
（九）决定公司内部管理机构的设置；
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
（十）制定公司的基本管理制度；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总
（十一）制订公司章程的修改方案；
经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
（十二）管理公司信息披露事项；
酬和奖惩事项；
（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的
（十一）制定公司的基本管理制度；
会计师事务所；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
（十三）管理公司信息披露事项；
的工作；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十五）法律、行政法规、部门规章、公司章程或
审计的会计师事务所；
者股东会授予的其他职权。
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司
章程授予的其他职权。

第六条 就公司发生的购买资产、出售资产、 第六条 就公司发生的购买资产、出售资产、资产抵
资产抵质押、对外投资（含委托理财、对子公司 质押、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提
投资等）、提供财务资助（含委托贷款等）、提 供财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子
供担保（含对控股子公司担保等）、租入或者租 公司担保等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理
出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或 资产和业务、赠与或者受赠资产、减免债务、债权或者
者受赠资产、减免债务、债权或者债务重组、转 债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放
让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等
（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等 非日常经营活动的交易行为及计提减值准备和核销资产
日常经营活动之外的交易行为及计提减值准备和 的事项，董事会的审批权限为：
核销资产的事项，董事会的审批权限为： （一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审
（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一 计总资产的 50%。该交易涉及的资产总额同时存在账面
期经审计总资产的 50%。该交易涉及的资产总额同 值和评估值的，以较高者作为计算数据。其中，一年内
时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%
据。其中，一年内购买、出售重大资产超过公司 的事项，应当由董事会作出决议，提请股东会以特别决
最近一期经审计总资产 30%的事项，应当由董事会 议审议通过；
作出决议，提请股东大会以特别决议审议通过； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额低于公
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额 司最近一期经审计净资产的 50%，或者绝对金额在 5000
低于公司最近一期经审计净资产的 50%，或绝对金 万元以内，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评
额在 5000 万元以内，该交易涉及的资产净额同时 估值的，以较高者为准；
存在账面值和评估值的，以较高者为准； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计 关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收
年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度 入的 50%，或者绝对金额在 5000 万元人民币以内；
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经审计营业收入的 50%，或绝对金额在 5000 万元 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
人民币以内； 关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计 50%，或者绝对金额在 500 万元人民币以