航天动力:航天动力2024年年度股东会决议公告

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025-016
陕西航天动力高科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二)股东会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 268,453,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.0638
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长孙彦堂先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,957,924 98.3252 4,399,140 1.6386 96,900 0.0362
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,950,324 98.3223 4,406,640 1.6414 97,000 0.0363
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,923,824 98.3125 4,422,940 1.6475 107,200 0.0400
4、 议案名称：公司 2025 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 262,228,724 97.6810 6,176,840 2.3008 48,400 0.0182
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,874,124 98.2939 4,547,740 1.6940 32,100 0.0121
6、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,959,324 98.3257 4,414,240 1.6443 80,400 0.0300
7、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,971,420 39.4864 4,461,840 59.2922 91,900 1.2214
8、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,861,924 98.2894 4,545,640 1.6932 46,400 0.0174
9、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,890,424 98.3000 4,528,140 1.6867 35,400 0.0133
10、 议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,987,020 39.6937 4,445,240 59.0717 92,900 1.2346
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 230,923,426 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 30,005,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,945,320 39.1396 4,547,740 60.4337 32,100 0.4267
其中:市值
50 万以下普
通股股东 2,053,520 86.7173 282,440 11.9270 32,100 1.3557
市值 50 万
以上普通股
股东 891,800 17.2926 4,265,300 82.7074 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司2024年度利 32,950,698 87.7970 4,547,740 12.1174 32,100 0.0856
润分配方案
7 关 于 预 计 公 司 2,971,420 39.4864 4,461,840 59.2922 91,900 1.2214
2025 年度日常经
营关联交易金额
的议案
8 关于为子公司提 32,938,498 87.7645 4,545,640 12.1118 46,400 0.1237
供担保的议案
9 关于未弥补亏损 32,966,998 87.8404 4,528,140 12.0652 35,400 0.0944
达到实收股本总
额三分之一的议
案
10 关于与航天科技 2,987,020 39.6937 4,445,240 59.0717 92,900 1.2346
财务有限责任公
司签署《金融服
务协议》暨关联
交易的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.第 7、10 项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有本公司股份数 183,663,392 股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数47,260,034 股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数 30,005,378 股）回避表决。
2.会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、李博律师
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查